μαύρο χρήμα

Ελβετικοί λογαριασμοί με 17 και 10 εκατ. ευρώ για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis, Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρωταγωνιστές της απάτης οδηγούνται τις επόμενες ημέρες ενώπιον της ανακρίτριας - Αρνούνται όλοι τις κατηγορίες

Πολλαπλές έρευνες για αδήλωτα εισοδήματα και οκτώ αυτοκίνητα - Τα σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Βαρύ πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα για την ΜΚΟ που ήταν επικεφαλής - Σε ανακριτή η υπόθεση.

«Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος», είπε μεταξύ άλλων η Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση ακινήτων, αυτοκινήτων και λογαριασμών

Κατασχέσεις για το πρώην στέλεχος της ΝΔ που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα και λογαριασμοί - Διαβιβάστηκε το πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Είχαν ανοίξει λογαριασμούς σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών για τυχερά παιχνίδια κι έπαιζαν ποσά, των οποίων την προέλευση και νομιμότητα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν

Κάτω από κάθε πέτρα παρανομίας σε Ρέθυμνο και Χανιά έβρισκες εμπλοκή μέλους ή μελών της εγκληματικής οργάνωσης - Οι «διαφημίσεις» όπλων και ναρκωτικών

Στον εισαγγελέα οι πρώτοι από τους συλληφθέντες - Οι αρχηγοί, τα πεδία δράσης, το «ξέπλυμα» - Πώς τους ξετρύπωσε η ΕΛ.ΑΣ. - Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις «δαγκάνες» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσαν δύο αγροτοκτηνοτρόφοι που λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βαριές προσωπικές αιχμές και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στη Βουλή, η οποία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τους «τσάκωσε» το πόθεν έσχες - Κατηγορητήριο-φωτιά για αδικαιολόγητο πλουτισμό καθηγήτριας, αντιδημάρχου και ΚΤΕΛ

Πως η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε οικονομική απάτη. Μέσα σε ένα χρόνο πέτυχαν επιστροφή φόρου 4 εκ. Ευρώ! Στον εισαγγελέα η δικογραφία για σωρεία αδικημάτων.

Την προεδρία όλων των Ευρωπαϊκών Αρχών για ξέπλυμα ανέλαβε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογράψει η Αρχή για το Ξέπλυμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Πού θα κινηθούν οι έρευνες - Επέκταση των ερευνών σε βάθος 5ετίας η και 10ετίας

Ελεγχοι με το νέο σύστημα BANCAPP από την ΑΑΔΕ σε 1000 τραπεζικούς λογαριασμούς

Πώς δρουν οι ξένες μαφίες στην Ελλάδα- Οι επενδύσεις σε εταιρείες τουριστικών περιοχών και το έμβασμα στη Μέση Ανατολή-Αποκαλυπτικό έγγραφο του «ελληνικού FBI» και της Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος

Ποιες είναι οι ειδικές δυνάμεις της ΑΑΔΕ - Πότε πιάνουν δουλειά - Ποιοι είναι οι στόχοι - Τα μεγάλα «ψάρια»