μαύρο χρήμα

Ποιοι βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους με νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως αλγόριθμοι και μόρια

8 εκ ευρώ περιουσιακά στοιχεία εντόπισε η Αρχή ότι απέκρυψε γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης.

Στο επίκεντρο η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Αννα Στρατινάκη και ο επί χρόνια σύντροφός της, επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου - Ελέγχονται οι εγκρίσεις σε προγράμματα κατάρτισης και οι συνδέσεις με δεκάδες εταιρείες του σε Ελλάδα και Κύπρο

Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκόμενων στην υπόθεση των εκπαιδευτικών κονδυλίων πρόκειται να διερευνήσει για τυχόν διαρροή χρημάτων η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος ταυτόχρονα με την ποινική έρευνα που διεξάγεται από την οικονομική εισαγγελία.

Τι αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά την την εισαγγελική διαταγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με τη δέσμευση του προσωπικού του λογαριασμού και το πόρισμα της Αρχής για το μαύρο χρήμα

Δύο κακουργήματα για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον Γιάννη Παναγόπουλο - Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης απευθείας αναθέσεις, εταιρείες-«οχήματα»

Oι κήνσορες, που είναι λαλίστατοι, όταν πρόκειται να ψέξουν κάποιο στέλεχος της αντιπολίτευσης, δε φαίνεται να συγκινήθηκαν από την πιθανή ανάμιξη κυβερνητικού στελέχους ή του συζύγου της, σε υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια

Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στο πλαίσιο έρευνας για περίπου 2 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

Επιστολή του γραμματέα της ΚΠΕ Ανδρέα Σπυρόπουλου προς την ΕΔΕΚΑΠ έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο

Η παρέμβαση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου στην βουλή εν μέσω έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα

Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο - Υπεξαίρεση σε εθνικούς και ευρωπαίκούς πόρους για προγράμματα εκπαίδευσης καταλογίζει το πόρισμα

Είχε προηγηθεί η διαρροή βίντεο που περιέχει αναφορές για παράνομες χρηματοδοτήσεις ενόψει της προεκλογικής καμπάνιας για το 2028, με τον ίδιο τον Νίκο Χριστοδουλίδη να αντιδρά σε έντονο ύφος και να καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει

Ποιοι εμφανίζονται στα βίντεο, τι ακριβώς συζητείται και πώς επιχειρείται να τεκμηριωθεί μηχανισμός πολιτικής χρηματοδότησης - Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση - Τι απαντά επισήμως η κυβέρνηση - Τα περί «μοντάζ» και παραπλανητικού υλικού

Ελβετικοί λογαριασμοί με 17 και 10 εκατ. ευρώ για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis, Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρωταγωνιστές της απάτης οδηγούνται τις επόμενες ημέρες ενώπιον της ανακρίτριας - Αρνούνται όλοι τις κατηγορίες

Πολλαπλές έρευνες για αδήλωτα εισοδήματα και οκτώ αυτοκίνητα - Τα σημαντικά ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Βαρύ πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα για την ΜΚΟ που ήταν επικεφαλής - Σε ανακριτή η υπόθεση.

«Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος», είπε μεταξύ άλλων η Πόπη Σεμερτζίδου μετά τη δέσμευση ακινήτων, αυτοκινήτων και λογαριασμών

Κατασχέσεις για το πρώην στέλεχος της ΝΔ που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Δεσμεύονται πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα και λογαριασμοί - Διαβιβάστηκε το πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία