Η Standard Chartered, μία από τις πιο διακεκριμένες βρετανικές τράπεζες, κατηγορείται από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (DFS), ότι απέκρυψε περίπου 60.000 συναλλαγές για λογαριασμό του Ιράν, συνολικού ύψους 250 δισ. δολαρίων σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας. Τα κέρδη της είναι της τάξης των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.
Σύμφωνα με την «εκρηκτική» ανακοίνωση του DFS, το 160 – ετών τραπεζικό ίδρυμα κατηγορείται ότι με τις ενέργειες του κατέστησε το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ «ευάλωτο σε τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και ναρκωτικών και διεφθαρμένα καθεστώτα».
Η τακτική αυτή, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της ρυθμιστικής αρχής, είναι ξεκάθαρα υποκινούμενη από την απληστία της Standard Chartered, ενώ βάσει των στοιχείων που αποκαλύφθηκαν, η τράπεζα φαίνεται να διατηρεί παράνομους οικονομικούς δεσμούς και με τη Βιρμανία (Μιανμάρ), τη Λιβύη και το Σουδάν.
Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση υψηλόβαθμου στελέχους της βρετανικής τράπεζας, ο οποίος όταν έλαβε προειδοποίηση για τις κυρώσεις των Η. Π. Α., δήλωσε εξοργισμένος : «You f****g Americans, ποιοι είστε εσείς που θα πείτε σε εμάς, στον υπόλοιπο κόσμο, ότι δεν θα κάνουμε συναλλαγές με τους Ιρανούς;».
Η τράπεζα απειλείται ακόμα και με αφαίρεση της τραπεζικής της άδειας και αυτό θα ήταν ένα συντριπτικό πλήγμα καθώς ουσιαστικά σημαίνει την αποκοπή της από την άμεση πρόσβαση στην αμερικανική τραπεζική αγορά.
Οι κατηγορίες αυτές δεν αποτελούν παρά μόνο ένα από τα καταστροφικά πλήγματα στη διεθνή φήμη του βρετανικού τραπεζικού τομέα καθώς τον Ιούλιο αποκαλύφθηκε ότι η HSBC διευκόλυνε επί χρόνια εμπόρους ναρκωτικών από το Μεξικό να διακινούν τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, μέσω λογαριασμών της έγιναν πολλές συναλλαγές με εταιρείες ιρανικών συμφερόντων.
Τα πλήγματα δεν σταματούν εδώ καθώς τον Ιούνιο η Barclays, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του Ηνωμένου Βασίλειου, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 290 εκατομμυρίων λιρών, προκειμένου να διευθετήσει τις κατηγορίες που τη βαρύνουν για συστηματική χειραγώγηση των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά Libor.
Κατά τη διάρκεια της εννιάμηνης έρευνας, η ρυθμιστική αρχή εξέτασε περισσότερες από 30.000 σελίδες εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και εσωτερικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποδίδοντας την έρευνα στο γεγονός ότι η τράπεζα καθοδηγούσε τις συγκεκριμένες συναλλαγές μέσω του κλάδου της στη Νέα Υόρκη
Η εντολή της ρυθμιστικής αρχής εκδόθηκε λίγο πριν το κλείσιμο του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, με αποτέλεσμα η μετοχή της Standard Chartered να διολισθήσει κατά 19%, ενώ λίγο αργότερα σημείωνε απώλειες 18% στις 1.212 πένες, καταγράφοντας τις υψηλότερες απώλειες από το 1988.
Οι ρίζες της Standard Chartered ξεκίνησαν στο πρόσφορο έδαφος της Βρετανικής αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της άνθισης του εμπορίου τον 19ο αιώνα. Η Chartered Bank του Σκοτσέζου επιχειρηματία Τζείμς Γουίλσον, με υποκαταστήματα στη Βομβάη, στην Καλκούτα και στη Σιγκαπούρη ενώθηκε το 1969 με τη Standard Bank του Σκοτσέζου πρόσφυγα Τζον Πάτερσον, με έδρα στη Νότια Αφρική. Σήμερα αν και έχει ως κύρια έδρα της το Λονδίνο και είναι χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας Liverpool, η βρετανική τράπεζα έχει επικεντρώσει τη δράση της στην Ασία.
