Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα ζήλευαν ακόμη και οι κορυφαίοι επενδυτικοί όμιλοι της χώρας, εντόπισε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) κάτω από τα δαιδαλώδη θεμέλια της Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ και των «μεγάλων ευεργετών» της από το Λονδίνο που έστησαν το κόλπο γκρόσο των κρυφών ομολόγων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Βήματος», οι ελεγκτές της ΥΠΕΕ, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγουν για λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων, διαπίστωσαν ότι η «παρέα του Λονδίνου» και οι εν Αθήναις συνεργάτες της… επανεπένδυαν τα υπερκέρδη που αποκόμιζαν από τη ληστεία των ομολόγων, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε ένα εκτεταμένο δίκτυο του οικονομικού και επιχειρηματικού φάσματος της χώρας.

Στο ογκωδέστατο πόρισμα-μαμούθ που συντάσσουν οι «Αδιάφθοροι» της ΥΠΕΕ, κατόπιν εντολής του προέδρου της προαναφερόμενης Αρχής κ. Γ. Ζορμπά, το οποίο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τις 500 σελίδες(!), καταγράφονται οι πολυάριθμες επιχειρηματικές κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: συμμετοχές σε δυναμικές επιχειρήσεις, επενδύσεις σε βαριά χαρτιά και αγορές μετοχικών πακέτων εισηγμένων εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και σημαντική παρουσία στα αμοιβαία κεφάλαια και στην κτηματαγορά.

Η προσοχή των ειδικών ερευνητών του κ. Ζορμπά στρέφεται στο αν και κατά πόσον οι αγορές μετοχικών πακέτων εισηγμένων εταιρειών φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά μακροχρόνιων επενδυτικών κινήσεων ή αν αποτέλεσαν εικονικές αγορές με αποκλειστικό ζητούμενο τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

«Παρ΄ ότι κατά τον νόμο οι αγορές μειοψηφικών μετοχικών πακέτων εισηγμένων εταιρειών δεν συνοδεύονται από πόθεν έσχες, εμείς εξετάζουμε τις υπόγειες διαδρομές αυτών των κεφαλαίων και αν οι κάτοχοί τους λειτούργησαν σύννομα» υπογραμμίζουν στο «Βήμα» στελέχη της Αρχής καταπολέμησης βρώμικου χρήματος.

Κατά τούτο, στο πλαίσιο της πολυσχιδούς έρευνας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, ήτοι τους βασικούς μετόχους της Ακρόπολις, των συγγενικών τους προσώπων και των… εντολέων τους από το Λονδίνο. Αναζητώντας τους δρόμους του βρώμικου χρήματος, τα στελέχη της Επιτροπής του κ. Ζορμπά ζήτησαν και πέτυχαν η άρση του τραπεζικού απορρήτου να καλύψει διάστημα δέκα ετών, έτσι ώστε να βρεθεί η κοιτίδα του κυκλώματος που άδειασε «υπό το φως της ημέρας» τα ταμεία των ασφαλιστικών οργανισμών, αποκομίζοντας κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Το γεγονός αυτό, ωστόσο, έχει προκαλέσει τη δυσφορία των υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι καταχωρισμένες στα ενεργά αρχεία των τραπεζών, με αποτέλεσμα να απαιτείται έρευνα στα μηχανογραφημένα αρχεία τους.

Τα στελέχη της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων δεν περιορίστηκαν στην άρση του τραπεζικού απορρήτου και στην ενδελεχή εξέταση των πάσης φύσεως επενδύσεων σε ημεδαπές επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η «παρέα του Λονδίνου» και η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή. Σε μια άνευ προηγουμένου ενέργεια, οι «Ελιοτ Νες» του κ. Ζορμπά προχώρησαν στην εξέταση 16.000

(προεπιλεγμένων) χρηματιστηριακών πράξεων που πραγματοποίησε για λογαριασμό των πελατών της η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή το 2006!

Με αυτή τη μέθοδο τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΥΠΠΕ επιχειρούν να λάβουν κομβικές απαντήσεις για την έρευνα που διεξάγουν. Το βασικό ερώτημα που τους απασχολεί είναι αν οι πελάτες της Ακρόπολις είχαν λεπτομερή γνώση των κινήσεών τους ή αν πίσω από την πλάτη τους τα στελέχη της Χρηματιστηριακής… έπαιζαν με τους κωδικούς τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα διερευνηθεί αν οι επίμαχες κινήσεις κατεγράφησαν στις καρτέλες των πελατών της Ακρόπολις και αν υπάρχουν οι νόμιμες εξουσιοδοτήσεις.

«Κοιτάμε μία προς μία τις 16.000

χρηματιστηριακές πράξεις και όσες κινήσεις ύποπτες βρίσκουμε,καλούμε τους πελάτες τής εν λόγω χρηματιστηριακής εταιρείας και ζητούμε διευκρινίσεις» προσθέτουν τα στελέχη της Αρχής, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Με αυτά και με αυτά αντιλαμβάνεται κανείς τις μεγάλες διαστάσεις της έρευνας που διεξάγουμε. Μια τόσο εκτεταμένη διασταύρωση στοιχείωνδεν γίνεται σε μία και δύο εβδομάδες.Αυτό κατά κύριο λόγο πρέπει να το αντιληφθούν οι εισαγγελικές αρχές,οι οποίες,μη γνωρίζοντας το πραγματικό εύρος των ερευνών και πιεζόμενοι από τα μέσα ενημέρωσης,πιέζουν με τη σειρά τους την Αρχή, προκειμένου να λάβουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το τελικό πόρισμα» .