Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε βάρος 42χρονου διαχειριστή και ομόρρυθμου μέλους εταιρείας-πρατηρίου υγρών καυσίμων, για φοροδιαφυγή, παράνομη αποκόμιση περιουσιακού οφέλους και απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Είχε προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος, από κλιμάκιο αστυνομικών, στο πρατήριο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, όπου συλλέχθηκε υλικό για περαιτέρω φορολογική έρευνα.
Επειτα από την επεξεργασία των ληφθέντων φορολογικών στοιχείων και τη διενέργεια ελεγκτικής επαλήθευσης κλειστής αποθήκης, προέκυψαν παραβάσεις και συγκεκριμένα:
*Μη έκδοση παραστατικών πώλησης-διακίνησης υγρών καυσίμων συνολικής αξίας 256.405,53 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως και 07/03/2012.
*Μη απόδοση ΦΠΑ συνολικής αξίας 34.730,80 ευρώ για τη χρήση του 2011 και 24.242,47 ευρώ για το 2012.
*Λαθρεμπορία 97.605,55 λίτρων υγρών καυσίμων, από την οποία οι εκτιμούμενοι δασμοί, φόροι κλπ που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/12/2011 ανέρχονται σε 69.531,71 ευρώ.
*Λαθρεμπορία 22.394,77 λίτρων υγρών καυσίμων, από την οποία οι εκτιμούμενοι δασμοί, φόροι κλπ που στερήθηκε το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως 07/03/2012 ανέρχονται σε 18.169,58 ευρώ.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και 32χρονος, διαχειριστής και ετερόρρυθμο μέλος της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως και 26-05-2011, ο οποίος αναζητείται.
