Τις εικονικές συναλλαγές ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ανάμεσα σε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία τηλεοπτικών θεαμάτων και πλείστων όσων off shore (ελεγχόμενες από μετόχους της πρώτης), έθεσε στο μικροσκόπιο της η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Η εισαγγελική αρχή άσκησε ποινική δίωξη παραγγέλλοντας τη διενέργεια κύριας ανάκρισης για τις πράξεις της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος. Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέσω δικαστικής συνδρομής, διαπιστώθηκε ότι μέρος των χρημάτων κατέληξε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του κύκλου των κατηγορουμένων.
