Φοροδιαφυγή

Εκτενές ρεπορτάζ της Stuttgarter Zeitung για την εξάπλωση του Airbnb στην Ελλάδα και τις συνέπειες στην αγορά ακινήτων, φιλοξενεί η εφημερίδα Stuttgarter Zeitung.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2ο εξάμηνο του 2018 διαπίστωσαν φοροδιαφυγή 36,2 εκατ. ευρώ και έκδοση εικονικών τιμολογίων 101 εκατ. ευρώ

Ο εισαγγελέας υποστηρίζει πως η Σακίρα απέφυγε να καταβάλει περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο των τριών ετών που ζούσε στη βορειοανατολική περιφέρεια της Καταλονία

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να βοήθησε τους γονείς του να φοροδιαφύγουν

Σε επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα, πάρκινγκ αυτοκινήτων, κέντρα αισθητικής

Αφαιρέθηκαν τελικά από το κείμενο του νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε χθες από τη Βουλή οι διατάξεις που σχετίζονταν με τη φοροδιαφυγή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θεωρήθηκαν «κακογραμμένες» και «ημιτελείς». Οι εν λόγω διατάξεις θα κατατεθούν εκ νέου σε έναν από τα επόμενα νομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα που θα έλθουν στη Βουλή, ώστε να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Πλήθος περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διαφθοράς και απάτης αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2015.

Για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, 61χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καταστημάτων καλλυντικών.

Ποινές φυλάκισης στον νυν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, αλλά και στον προκάτοχό του, Σάντρο Ροσέλ, καθώς και βαρύ χρηματικό πρόστιμο στο σύλλογο -ως νομικό πρόσωπο- ζητά η ισπανική εισαγγελία, εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης φοροδιαφυγής για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ.

Στο «μικροσκόπιο» της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για φοροδιαφυγή και άλλες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μπήκε επιχείρηση εμπορίας αλιευμάτων στον Πειραιά.

Επιχειρηματίες, αξιωματούχοι, ακόμη και σταρ της βιομηχανίας του θεάματος είχαν «αξιοποιήσει» τις δυνατότητες που προσέφερε το ελβετικό τμήμα της HSBC για να κρύψουν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που παρέμεναν αόρατα από τις εφορίες στις χώρες τους, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που κάνει ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων βασιζόμενη στη «λίστα Φαλσιάνι». Ο βρετανικός όμιλος αναγνώρισε ότι το ελβετικό της τμήμα «δεν είχε συμμορφωθεί στο παρελθόν» με τις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες – μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών, κατέληξαν τα κράτη της ΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος της συμφωνίας είναι να σταματήσουν εταιρείες – φαντάσματα να χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, υποστήριξη […]

Ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έκαναν σήμερα 50 κράτη, υπογράφοντας στο Βερολίνο τη συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Μία στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο διάστημα από 7 Ιουλίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2014 βρέθηκε να φοροδιαφεύγει. Επί συνόλου 24.079 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 3.393 (ποσοστό παραβατικότητας 14%) με την παραβατικότητα να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση στοιχείων. Μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σε δίκη για φοροδιαφυγή παραπέμπεται ο Λιονέλ Μέσι στην Ισπανία, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της χώρας την Παρασκευή.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής τριών γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, σε βάθος δεκαετίας, αλλά και την κλήση προς κατάθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ως «ουσιώδους μάρτυρα» στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ζήτησαν από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Παναγιώτη Αθανασίου, κατά τη σημερινή - Παρασκευή - επίσκεψή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην εισαγγελία εφετών έστειλε πριν από λίγο η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη παραγγελία για να γίνει προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τις καταγγελίες της επικεφαλής του ΔΝΤ κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ περί απειλών κατά της ζωής της όταν μίλησε για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.

Μία εκδοχή του «λεφτά υπάρχουν» ασπάζεται εμμέσως ο Αλ. Τσίπρας, μία εβδομάδα πριν την παρουσία του στην ΔΕΘ και με αφορμή την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΔΟΕ το πρωί της Πέμπτης.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων, οι έλεγχοι των offshore εταιρειών, και τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας Γιώργο Σούρλα.

Στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί σε δύο χρόνια 427 καραμπινάτες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος με τη βοήθεια της Task Force. Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της ομάδας δράσης υπό τον κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ η συσχέτιση στοιχείων μεταξύ της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα) και της φοροδιαφυγής η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέφερε […]