Φοροδιαφυγή

Τη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής τριών γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, σε βάθος δεκαετίας, αλλά και την κλήση προς κατάθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ως «ουσιώδους μάρτυρα» στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ζήτησαν από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Παναγιώτη Αθανασίου, κατά τη σημερινή - Παρασκευή - επίσκεψή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην εισαγγελία εφετών έστειλε πριν από λίγο η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη παραγγελία για να γίνει προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τις καταγγελίες της επικεφαλής του ΔΝΤ κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ περί απειλών κατά της ζωής της όταν μίλησε για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.

Μία εκδοχή του «λεφτά υπάρχουν» ασπάζεται εμμέσως ο Αλ. Τσίπρας, μία εβδομάδα πριν την παρουσία του στην ΔΕΘ και με αφορμή την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΔΟΕ το πρωί της Πέμπτης.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων, οι έλεγχοι των offshore εταιρειών, και τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας Γιώργο Σούρλα.

Στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί σε δύο χρόνια 427 καραμπινάτες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος με τη βοήθεια της Task Force. Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της ομάδας δράσης υπό τον κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ η συσχέτιση στοιχείων μεταξύ της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα) και της φοροδιαφυγής η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέφερε […]

Την προσοχή εφοριών και ελεγκτικών κέντρων στα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές και την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Αρχή Νικολούδη) εφιστά εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ένας 64χρονος και η 57χρονη σύζυγος του, ιδιοκτήτες τριών εταιρειών που διαχειρίζονταν ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος.

Παρέμβαση στο θέμα της επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ- ΔΟΥ), ξεκαθαρίζοντας πως όποιος επιλεγεί θα πρέπει να είναι γνώστης της φορολογικής νομοθεσίας και της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσαν γιατροί και δικηγόροι που τα ονόματα τους ήταν στη λίστα Λαγκάρντ καθώς και 19 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων. Το Σ.Δ.Ο.Ε, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε το […]

Την πόρτα της φυλακής πέρασε τη Δευτέρα ο Ούλι Χένες. Ο πρώην πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου είχε καταδικαστεί, πριν από δύο μήνες, σε ποινή φυλάκισης 3.5 ετών χωρίς αναστολή για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα ο Χένες είχε παραδεχθεί ότι απέκρυψε περίπου 18 εκατ. ευρώ, ενώ τελικά είχε αποκρύψει 27.2 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους εισοδήματος σε μυστικούς λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα.