Φοροδιαφυγή

Πλήθος περιπτώσεων φοροδιαφυγής, διαφθοράς και απάτης αποκάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο ελέγχων που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2015.

Για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, 61χρονος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης καταστημάτων καλλυντικών.

Ποινές φυλάκισης στον νυν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, αλλά και στον προκάτοχό του, Σάντρο Ροσέλ, καθώς και βαρύ χρηματικό πρόστιμο στο σύλλογο -ως νομικό πρόσωπο- ζητά η ισπανική εισαγγελία, εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης φοροδιαφυγής για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ.

Στο «μικροσκόπιο» της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για φοροδιαφυγή και άλλες παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μπήκε επιχείρηση εμπορίας αλιευμάτων στον Πειραιά.

Επιχειρηματίες, αξιωματούχοι, ακόμη και σταρ της βιομηχανίας του θεάματος είχαν «αξιοποιήσει» τις δυνατότητες που προσέφερε το ελβετικό τμήμα της HSBC για να κρύψουν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που παρέμεναν αόρατα από τις εφορίες στις χώρες τους, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που κάνει ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων βασιζόμενη στη «λίστα Φαλσιάνι». Ο βρετανικός όμιλος αναγνώρισε ότι το ελβετικό της τμήμα «δεν είχε συμμορφωθεί στο παρελθόν» με τις διαδικασίες φορολογικού ελέγχου.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες – μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών, κατέληξαν τα κράτη της ΕΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχος της συμφωνίας είναι να σταματήσουν εταιρείες – φαντάσματα να χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, υποστήριξη […]

Ένα σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έκαναν σήμερα 50 κράτη, υπογράφοντας στο Βερολίνο τη συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Μία στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο διάστημα από 7 Ιουλίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2014 βρέθηκε να φοροδιαφεύγει. Επί συνόλου 24.079 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 3.393 (ποσοστό παραβατικότητας 14%) με την παραβατικότητα να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση στοιχείων. Μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Σε δίκη για φοροδιαφυγή παραπέμπεται ο Λιονέλ Μέσι στην Ισπανία, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της χώρας την Παρασκευή.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής τριών γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, σε βάθος δεκαετίας, αλλά και την κλήση προς κατάθεση ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών της κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ΔΝΤ, ως «ουσιώδους μάρτυρα» στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ζήτησαν από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κ. Παναγιώτη Αθανασίου, κατά τη σημερινή - Παρασκευή - επίσκεψή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην εισαγγελία εφετών έστειλε πριν από λίγο η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη παραγγελία για να γίνει προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με τις καταγγελίες της επικεφαλής του ΔΝΤ κυρίας Κριστίν Λαγκάρντ περί απειλών κατά της ζωής της όταν μίλησε για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.

Μία εκδοχή του «λεφτά υπάρχουν» ασπάζεται εμμέσως ο Αλ. Τσίπρας, μία εβδομάδα πριν την παρουσία του στην ΔΕΘ και με αφορμή την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΔΟΕ το πρωί της Πέμπτης.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων, οι έλεγχοι των offshore εταιρειών, και τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας Γιώργο Σούρλα.

Στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί σε δύο χρόνια 427 καραμπινάτες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος με τη βοήθεια της Task Force. Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της ομάδας δράσης υπό τον κ. Χόρστ Ράιχενμπαχ η συσχέτιση στοιχείων μεταξύ της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα) και της φοροδιαφυγής η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανέφερε […]

Την προσοχή εφοριών και ελεγκτικών κέντρων στα βασικά αδικήματα που ενδιαφέρουν τις φορολογικές αρχές και την Αρχή καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Αρχή Νικολούδη) εφιστά εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ένας 64χρονος και η 57χρονη σύζυγος του, ιδιοκτήτες τριών εταιρειών που διαχειρίζονταν ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος.

Παρέμβαση στο θέμα της επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ- ΔΟΥ), ξεκαθαρίζοντας πως όποιος επιλεγεί θα πρέπει να είναι γνώστης της φορολογικής νομοθεσίας και της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσαν γιατροί και δικηγόροι που τα ονόματα τους ήταν στη λίστα Λαγκάρντ καθώς και 19 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων. Το Σ.Δ.Ο.Ε, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλά εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε το […]

Την πόρτα της φυλακής πέρασε τη Δευτέρα ο Ούλι Χένες. Ο πρώην πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου είχε καταδικαστεί, πριν από δύο μήνες, σε ποινή φυλάκισης 3.5 ετών χωρίς αναστολή για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα ο Χένες είχε παραδεχθεί ότι απέκρυψε περίπου 18 εκατ. ευρώ, ενώ τελικά είχε αποκρύψει 27.2 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους εισοδήματος σε μυστικούς λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα.

Το γεγονός ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την πάταξη της φοροδιαφυγής εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας. Σημείωσε ότι κυνηγάμε τους συνήθεις υπόπτους και ζήτησε μεγαλύτερη προσπάθεια για τα μεσαία και μεγάλα ψάρια, που φοροδιαφεύγουν.