Υπόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου από εταιρεία ανακύκλωσης εξιχνίασε η Οικονομική Αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για επιχείρηση που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και δραστηριότητά της ήταν η παραλαβή και καταστροφή ειδών και υλικών (ρούχα, παπούτσια, γυαλιά κ.ά.) από επώνυμες εταιρείες της αγοράς ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 62χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας και η 33χρονη κόρη του.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Χρήστος Παρθένης, «οι υπεύθυνοι της εταιρείας παραλάμβαναν από επώνυμες εταιρείες διάφορα προϊόντα προκειμένου να τα καταστρέψουν. Στη συνέχεια εξέδιδαν και χορηγούσαν στις εταιρείες πλαστά – εικονικά πιστοποιητικά καταστροφής, καθώς δεν κατέστρεφαν τα προϊόντα, αλλά τα έθεταν εκ νέου προς πώληση στη “μαύρη αγορά”, χωρίς να τηρούν τις νόμιμες διατυπώσεις και να εκδίδουν τα απαραίτητα από το νόμο παραστατικά πώλησης».
Με τον τρόπο αυτό, επεσήμανε, προξενούσε σημαντική οικονομική ζημία σε βάρος του Δημοσίου καθώς επέστρεφε στις εταιρείες τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που αντιστοιχούσε στα προς καταστροφή εμπορεύματα.
Την Τρίτη έγινε επιχείρηση με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) Ζεφυρίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας αστυνομικός, έπειτα από επικοινωνία που είχε με την 33χρονη εργαζόμενη στην εταιρεία, εμφανίστηκε ως αγοραστής επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδησης.
Σε συνάντηση που είχαν, ο αστυνομικός παρέλαβε από την 33χρονη τα είδη, χωρίς όμως να του παραδώσει παραστατικά πώλησης. Ταυτόχρονα για την αγορά των προϊόντων ο αστυνομικός κατέβαλλε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.
Άμεσα συνελήφθη η 33χρονη και κατά τον έλεγχο που έγινε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και σε ειδικά διαμορφωμένο στεγασμένο χώρο βρέθηκαν τέσσερα κοντέινερ με είδη ένδυσης και υπόδησης επώνυμων εταιρειών της αγοράς, τα οποία είχαν παραδοθεί για καταστροφή.
Οι αστυνομικοί κάλεσαν να πάνε στον χώρο εκπρόσωποι των αρμόδιων εταιρειών οι επιβεβαίωσαν ότι τα είχαν παραδώσει στη συγκεκριμένη επιχείρηση προς καταστροφή, ενώ τους είχαν χορηγηθεί και σχετικά πιστοποιητικά καταστροφής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ζήτησαν στη συνέχεια την ποινική δίωξη των υπευθύνων της εταιρείας, ενώ τα εμπορεύματα, τα οποία περιέχονταν σε τέσσερα κοντέινερ και η συνολική εμπορική τους αξία υπολογίζεται σε περίπου 9,5 εκατ. ευρώ, θα τους αποδοθούν υπό μεσεγγύηση. Η ζημιά του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ και ισοδυναμεί με τον ΦΠΑ που απέδωσε στις εταιρείες για τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που έπαιρναν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους ο κ. Παρθένης σημείωσε πως «στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρέθηκαν υπόγειοι χώροι, ειδικά εξοπλισμένοι με συστήματα καμερών τελευταίας τεχνολογίας, ενώ εντοπίστηκε και ένας κρυφός χώρος ελέγχου (control room)».
Παράλληλα βρέθηκαν και άλλα ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, με κλειστές αφανείς πόρτες, στις οποίες η πρόσβαση ήταν δυνατή μόνο στα μέλη της εταιρείας και μόνο μέσω ειδικού ασανσέρ, το οποίο ήταν «κρυμμένο», ώστε να μην είναι ορατό από άλλα άτομα.
Κατά την έρευνα των παραπάνω χώρων, αλλά και των λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τουφέκι διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών, περίστροφο των 0,38 σπέσιαλ με πέντε φυσίγγια και σιγαστήρα, οκτώ σπρέι πιπεριού, 20 φυσίγγια αγνώστου διαμετρήματος, πιστόλι τύπου μπρελόκ με δυο φυσίγγια διαμετρήματος 0.32 στις θαλάμες του, τέσσερις ηλεκτρονικούς καταγραφείς, δύο εκ των οποίων ήταν συνδεδεμένοι με δύο εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, 800.000 ευρώ και 765.000 δολάρια ΗΠΑ, 395 χρυσές λίρες Αγγλίας και πεντόλιρο Αγγλίας.
Τα κατασχεθέντα όπλα θα αποσταλούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για βαλλιστικές εξετάσεις, τα χρηματικά ποσά και οι χρυσές λίρες θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα υπόλοιπα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν ως πειστήρια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Κατά τον έλεγχο που έγινε επίσης στην εταιρεία διαπιστώθηκαν επιπλέον και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς βρέθηκαν να εργάζονται ανασφάλιστοι οκτώ αλλοδαποί, χωρίς αναγγελία πρόσληψης. Οι σχετικές εκθέσεις θα αποσταλούν στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για περαιτέρω ενέργειες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εκτενής φορολογικός έλεγχος στα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και χρηματοοικονομικός έλεγχος στους συλληφθέντες ενώ διερευνάται πιθανή συμμετοχή τους σε άλλες παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα έλεγχος θα διενεργηθεί και από την αρμόδια ΔΟΥ.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της απάτης, παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και τα όπλα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπου παραπέμφθηκαν στην 5η τακτική ανακρίτρια.
