Μεταξύ αυτών, εκτός από το πρώην στέλεχος της γερμανικής εταιρείας, Ηλία Γεωργίου, ο οποίος θα κληθεί να καταθέσει συμπληρωματικά για την καταβολή μέσω λογαριασμών της Ελβετίας (με δικαιούχο την Αντωνία Μάρκου) των 200.000 γερμανικών μάρκων στον πρώην υπουργό, Αν. Μαντέλη θα κληθούν να απολογηθούν και ο Δημ. Νέγρης, αλλά και η σύζυγος του, επίσης δικαιούχοι επίμαχων λογαριασμών.
Επίσης καλούνται να απολογηθούν στελέχη και υπάλληλοι του ΟΤΕ, τα ονόματα των οποίων εντοπίσθηκαν σε λογαριασμούς του Χρήστου Καραβέλα στην Ελβετία, αλλά και σε τράπεζες του Λουξεμβούργου, της Μ. Βρετανίας, ακόμα και του Μονακό.
Οι ανακριτές έχουν ακολουθήσει τον δρόμο του χρήματος – περιμένουν ακόμα αποτελέσματα από τράπεζες της Αυστρίας, όπου έχουν διακινηθεί εκατομμύρια ευρώ και προς στελέχη του ΟΤΕ, εκτός από τον περιγραφόμενο στο κατηγορητήριο Ζαγοριανού, Γ. Σκαρπέλη, και φαίνεται ότι έχουν εντοπίσει υπέρογκα ποσά να μοιράζονται από πρώην στέλεχος της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα του τμήματος τηλεπικοινωνιών, τον οποίο συνηθίζουν να αποκαλούν ως Μίδα – ακριβώς λόγω των τεράστιων ποσών που έχει διακινήσει.
Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης στο εφετείο (Μ. Νικολακέα, Ι. Φιοράκης και Β. Πιπιλίγκας) βρίσκεται, όπως φαίνεται και το ποσό των 20 εκ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας επαναπατρίσθηκε στη χώρα μας από τον Πρ. Μαυρίδη.
Τότε, σύμφωνα με κατάθεση του τραπεζίτη Ζαν Κλοντ Οσβαλντ, στελέχους της Dresdner Bank, μέρος του ποσού βγήκε πάλι έξω προς την Ελβετία.
Είναι αξιοσημείωτο ότι στην πορεία των υπέρογκων ποσών προς το εξωτερικό, εκτός από τους εντοπισμένους γνωστούς επιχειρηματίες εμφανίζονται και άλλοι, ακόμα και γνωστοί μέτοχοι τραπεζών οι οποίοι έχουν διακινήσει αυθημερόν μέχι και ποσά ύψους 28 εκ. ευρώ (με επιταγή), χωρίς ποτέ να τους ζητηθεί η προέλευση των χρημάτων!
Το θέμα του Θ. Τσουκάτου, ο οποίος εμπλέκεται στη χορηγία του 1 εκ. γερμανικών μάρκων, που ήρθαν στη χώρα μας από λογαριασμό της μητρικής εταιρείας, και αφορά το κεφάλαιο χρηματοδότησης των κομμάτων θα κριθεί τελικά από το Δικαστικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα, αν έχει παραγραφεί ή όχι.
Ιδιαίτερα για τον φάκελο του C4I, ακανθώδες είναι το θέμα της έρευνας των δραστών της απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, αφού ο κύριος ανάδοχος της σύμβασης είναι η αμερικανική εταιρεία SAIC.
