μαύρο χρήμα

Είχαν ανοίξει λογαριασμούς σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών για τυχερά παιχνίδια κι έπαιζαν ποσά, των οποίων την προέλευση και νομιμότητα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν

Κάτω από κάθε πέτρα παρανομίας σε Ρέθυμνο και Χανιά έβρισκες εμπλοκή μέλους ή μελών της εγκληματικής οργάνωσης - Οι «διαφημίσεις» όπλων και ναρκωτικών

Στον εισαγγελέα οι πρώτοι από τους συλληφθέντες - Οι αρχηγοί, τα πεδία δράσης, το «ξέπλυμα» - Πώς τους ξετρύπωσε η ΕΛ.ΑΣ. - Ο ρόλος των μυστικών αστυνομικών

Με εντολή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις «δαγκάνες» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσαν δύο αγροτοκτηνοτρόφοι που λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με βαριές προσωπικές αιχμές και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στη Βουλή, η οποία ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τους «τσάκωσε» το πόθεν έσχες - Κατηγορητήριο-φωτιά για αδικαιολόγητο πλουτισμό καθηγήτριας, αντιδημάρχου και ΚΤΕΛ

Πως η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε οικονομική απάτη. Μέσα σε ένα χρόνο πέτυχαν επιστροφή φόρου 4 εκ. Ευρώ! Στον εισαγγελέα η δικογραφία για σωρεία αδικημάτων.

Την προεδρία όλων των Ευρωπαϊκών Αρχών για ξέπλυμα ανέλαβε ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Μνημόνιο συνεργασίας έχει υπογράψει η Αρχή για το Ξέπλυμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Πού θα κινηθούν οι έρευνες - Επέκταση των ερευνών σε βάθος 5ετίας η και 10ετίας

Ελεγχοι με το νέο σύστημα BANCAPP από την ΑΑΔΕ σε 1000 τραπεζικούς λογαριασμούς

Πώς δρουν οι ξένες μαφίες στην Ελλάδα- Οι επενδύσεις σε εταιρείες τουριστικών περιοχών και το έμβασμα στη Μέση Ανατολή-Αποκαλυπτικό έγγραφο του «ελληνικού FBI» και της Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος

Ποιες είναι οι ειδικές δυνάμεις της ΑΑΔΕ - Πότε πιάνουν δουλειά - Ποιοι είναι οι στόχοι - Τα μεγάλα «ψάρια»

Τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - 2,4 δισ. ευρώ για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα για το 2024

Ερευνάται δωροδοκία από λομπίστες του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού σε ευρωβουλευτές, προκειμένου να προωθήσουν την εμπορική πολιτική του στην Ευρώπη - Τι απαντάει το Στρασβούργο

Ερευνα της Αρχής για το μαύρο χρήμα στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων με εντολή του επικεφαλής της Αρχής επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί αν τα εισοδήματά του δικαιολογούν τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του ή η απόκτησή τους συνδέεται με αξιόποινες πράξεις, όπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στις εισαγγελικές αρχές της Σύρου το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση των «ιερών επενδύσεων» σε νυχτερινά κέντρα από υψηλόβαθμους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σε κρίση η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας, μετά από το οικονομικό σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους της - Το ξέπλυμα και οι «ιερές» μπίζνες - Τι συμβαίνει με το Βατικανό.

Νέες αποκαλύψεις για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος που έκανε φτερά από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας - Ο ένας από τους παραλήπτες είχε απασχολήσει τις Αρχές.