Δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών καθώς και φόρων από τρεις επιχειρήσεις.
Eιδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ύστερα από καταγγελία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) διενεργήθηκε έρευνα και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία για εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα ραφής και εμπορίας ενδυμάτων.
Ειδικότερα κατά την έρευνα, σε συνεργασία με το ΙΚΑ, προέκυψε ότι τρεις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιοχές της Αττικής προέβαιναν σε ασφαλίσεις εργαζομένων χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ επιπλέον δεν κατέβαλλαν και τους αναλογούντες φόρους στις οικείες ΔΟΥ.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι δύο από τις επιχειρήσεις αυτές ασφάλισαν προσωπικό το οποίο ουδέποτε εργάστηκε σε αυτές ή εργάσθηκε για λογαριασμό άλλων εργοδοτών.
Επιπλέον, από ελέγχους που πραγματοποίησε το ΙΚΑ στις έδρες και σε υποκαταταστήματα των επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι ορισμένες δεν υπήρξαν ποτέ, ενώ άλλες λειτούργησαν για μικρό χρονικό διάστημα. Με σχετικές αποφάσεις του ΙΚΑ η ασφάλιση των εργαζομένων αυτών των επιχειρήσεων κρίθηκε εικονική και ακυρώθηκε.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι δύο από τις επιχειρήσεις ασφάλιζαν εικονικά εργαζόμενους άλλων επιχειρήσεων, καθώς και τους εργοδότες τους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντο στο ίδιο αντικείμενο.
Συγκεκριμένα, η πρώτη επιχείρηση ασφάλισε εικονικά 18 άτομα άλλης επιχείρησης, καθώς και τον εργοδότη της, ο οποίος όφειλε ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ ύψους 92.000 ευρώ. Η δεύτερη επιχείρηση ασφάλισε το σύνολο των εργαζομένων άλλης επιχείρησης, η οποία όφειλε ασφαλιστικές εισφορές ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η ίδια δεν κατέβαλλε επίσης εισφορές ύψους 301.419 ευρώ.
Η «ζημία» που προκλήθηκε από την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.340.000 ευρώ περίπου, ενώ οφείλουν συνολικά στην εφορία το ποσό των 2.730.000 ευρώ περίπου, το οποίο αφορά μη καταβολή ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.