Μεγάλη αναστάτωση στην ανάκριση για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχει προκαλέσει ο εντοπισμός ποσού 33 εκατ. ευρώ σε τράπεζα στις Μπαχάμες. Το έχει αποκαλύψει ελβετός τραπεζίτης απολογούμενος σε ανακρίτρια για την αντιμετώπιση της διαφθοράς από τον Ιούλιο 2015, τα έγγραφα ήρθαν από την τράπεζα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά από τότε τα στοιχεία έχουν… χαθεί στη μετάφραση.
Αποκαλύφθηκε ότι δικαιούχος είναι ο κατηγορούμενος στο σκάνδαλο των εξοπλιστικών Πάνος Ευσταθίου, αλλά και ο συνεργάτης του Παναγιώτης Κατσής, ο οποίος είχε προφυλακιστεί. Εχει ζητηθεί μάλιστα δικαστική συνδρομή από τη χώρα μας για να φωτιστούν όλες οι κινήσεις του που φαίνεται ότι οδηγούν σε σημαντικές αποκαλύψεις. Το ποσό αυτό, που εστάλη από την ελβετική τράπεζα BNP-Paribas, το έχει αποδεχθεί ο Π. Ευσταθίου και έχει ήδη δεσμευτεί στις Μπαχάμες.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», ο κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος τραπεζίτης Ράινερ Βίλχεμ Μαρί Μπούσεκερ ήρθε και απολογήθηκε σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού αποκάλυψε:
  • Η μεταφορά του ποσού από την Ελβετία στις Μπαχάμες έγινε σε δύο δόσεις και με τη μεσολάβηση εταιρείας επενδύσεων.
  • Η τράπεζα στις Μπαχάμες είναι η Private Investment Ltd και έχει διεύθυνση PO Box στο Νασάου (Devonshire House PO Box N.). Εχει δηλαδή ως έδρα ένα ταχυδρομικό κουτί… Στην απολογία του ο ελβετός τραπεζίτης παραδέχθηκε ότι ήταν «διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Demtec Λονδίνου και της Ironhelm και υπεύθυνος για τη μεταφορά χρηματικών ποσών στην Ελβετία. Οσον αφορά τον Π. Κατσή (σ.σ.: άλλον κατηγορούμενο των εξοπλιστικών), διαθέτει λογαριασμούς της εταιρείας Brantford Investors SA που ιδρύθηκε στην τράπεζα Lyford International Bank and Trust Ltd στις Μπαχάμες και έχει αριθμό λογαριασμού 46775 με υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ και τον 30255 με υπόλοιπο 300.000 ευρώ. Οσον αφορά τον Π. Ευσταθίου, διαθέτει λογαριασμό Private Investment Ltd με αριθμό 30254, όπου υπάρχει υπόλοιπο 33 εκατ. ευρώ αν ρευστοποιηθεί».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το ότι ο τραπεζίτης που συνεργάστηκε με τις Αρχές αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος Π. Κατσής τον Νοέμβριο του 2014, λίγους μήνες προτού προφυλακιστεί, πήγε στο γραφείο του χωρίς ραντεβού και του έφερε 5 κιλά χρυσού, τον παρακάλεσε να του τα φυλάξει και πράγματι, όπως παραδέχεται ο Ελβετός, «τα έχει ακόμη και σήμερα». Η τιμή του χρυσού είναι σήμερα 35.000 ευρώ το κιλό.
Αίσθηση προκαλεί η ερώτηση του ανακριτή κ. Γαβριήλ Μαλλή για το αν έχει σχέση με συναλλαγές της εταιρείας Candeo SA και τι γνωρίζει για αυτήν. Ο τραπεζίτης δηλώνει άγνοια.
Η απολογία δόθηκε συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου, τα σχετικά έγγραφα ωστόσο ακόμη δεν έχουν μεταφραστεί!

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ