Καρανίκας Χάρης

Αγνωστες υπεράκτιες συνήθειες και νέα κόλπα ανωνυμίας και απορρήτου αποκαλύπτονται στα Panama Papers. Οι 35 παράκτιες εταιρείες ελληνικών αποχρώσεων και η εγγραφή τους στο Ρας αλ Καϊμά όπου δεν υπάρχουν δημόσια εταιρικά μητρώα και έλεγχοι

Το πολυδαίδαλο δίκτυο Λεμπέντεφ, οι offshore για αγωγό φυσικού αερίου και ο ρόλος του Γ. Τσίπρα και της συζύγου Καμμένου

Προσέλαβαν αμερικανική εταιρεία για λόμπινγκ υπέρ της Ελλάδας και οι μόνες υπηρεσίες ήταν να κλείσει δύο συνεντεύξεις του υπουργού που δεν έγιναν!

Οι στενές σχέσεις Αρτεμίου και συνεργατών τουμε τη Συνεργατική, που είχε δημιουργήσει δίκτυο πελατών από πλήθος φορολογικούς παραδείσους

Μια σειρά αντιφατικές δηλώσεις δείχνουν την προσπάθεια να καλυφθούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών στους φορολογικούς παραδείσους

Ισραηλινή εταιρεία διαφημίζει το λογισμικό παρακολούθησης: «Εχει τη δυνατότητα να διεισδύει στα πιο δημοφιλή smartphones της αγοράς με βάση τα λειτουργικά συστήματα BlackBerry, Android, iOS και Symbian»

Αν και κατακεραυνώνει συνεχώς τις υπεράκτιες εταιρείες, δέχθηκε τη φιλοξενία σε σκάφος που σύμφωνα με επίσημα έγγραφα είναι ιδιοκτησίας μιας από αυτές – της Panodyssey Maritime Inc

Οταν άρχισαν να ζητούνται στοιχεία για τις πέντε offshore της οικογένειας Κόκκαλη, προχώρησαν στη διάλυσή τους

Μαζί με μια ιταλική εταιρεία εγκαθιστούσαν σύστημα κρυπτογραφημένων επικοινωνιών που, όπως αποκαλύπτουν απόρρητα έγγραφα, το χρησιμοποιούσαν και στρατιωτικές υπηρεσίες, παρά την απαγόρευση που υπήρχε

Μια ακόμα κρυφή offshore με ιδιοκτήτη τον Αρτεμίου αποκαλύπτει η έρευνα του «Βήματος» – Συστάθηκε την ίδια περίοδο με τις κυπριακές εταιρείες Λαυρεντιάδη

Πώς μετά το ταξίδι Τσίπρα - Παππά στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2015, αρχίζει να ξετυλίγεται η αλυσίδα των εταιρειών Λαυρεντιάδη που συνδέονται με το σκάνδαλο ELFE - ΔΕΠΑ

Η αποκάλυψη ενός δικτύου ξεπλύματος 4,6 δισ. δολαρίων από τη Ρωσία μέσα από ένα πολύπλοκο σύστημα 75 offshore, οι αναταράξεις σε ευρωπαϊκες τράπεζες και η ελληνική εμπλοκή

Σε 60 διευθύνσεις εντοπίστηκαν οι έδρες πάνω από 5.000 εταιρειών. Σε Σαντάνσκι, Πετρίτσι, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα, και Σόφια οι περισσότερες. Συνολικά έχουν βρεθεί 12.500 εγγραφές προσώπων και εταιρειών σε βουλγαρικές πόλεις

Ερευνα για μεταφορά εκατομμυρίων ευρώ από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA σε βουλγαρική τράπεζα και ένα πολυδαίδαλο πλέγμα προσώπων και εταιρειών με εμπλοκή και ενός Ελληνα