Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Τετάρτη 25 Ιουνίου ευρείας κλίμακας επιχείρησης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σοβαρή υπόθεση τελωνειακής απάτης και λαθρεμπορίου στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ταυτόχρονες έρευνες διεξάγονται και σε πέντε ακόμη ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.
Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και την Πέμπτη, με νέους ελέγχους σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Οι κατηγορίες για το κύκλωμα στο τελωνείο του Πειραιά
Η έρευνα αφορά ευρείας έκτασης παρατυπίες σε διαδικασίες εκτελωνισμού, με χρήση πλαστών δηλώσεων, παραποιημένων παραστατικών και ψευδών τελωνειακών βεβαιώσεων. Οι δράστες κατηγορούνται για τη συστηματική αποφυγή δασμών και φόρων, προκαλώντας ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.
Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 στοχευμένες έρευνες σε γραφεία εκτελωνισμού, λογιστήρια, ιδιωτικές εταιρείες και κατοικίες εμπλεκομένων, με 12 επιχειρήσεις και 6 οικίες να έχουν ήδη ελεγχθεί.
Η «εγκέφαλος» και ο τρόπος δράσης της σπείρας
Στην καρδιά του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται μία Κινέζα επιχειρηματίας με έδρα τον Πειραιά, η οποία, μαζί με Έλληνες συνεργούς, εισήγαγε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή παρουσιάζονταν ως ανταλλακτικά, ώστε να μειωθούν οι επιβαλλόμενοι δασμοί.
Τα παραστατικά εμφάνιζαν συστηματικά τις ίδιες κινεζικές εταιρείες αποστολής. Τα κοντέινερ παραλαμβάνονταν και εκτελωνίζονταν με αλλοιωμένα στοιχεία από εμπλεκόμενους τελωνειακούς υπαλλήλους.
Στη συνέχεια, τα προϊόντα διοχετεύονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εικονικών εταιρειών-«κέλυφος», κυρίως στη Βουλγαρία.
Κατασχέθηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Οι τρεις κρατούνται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε στην κατοχή τους οπλισμός, ενώ στους υπόλοιπους πέντε απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για λαθρεμπορία, χρηματισμό και τελωνειακή απάτη.
Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και ψηφιακά πειστήρια μεγάλης σημασίας, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Αναμένεται οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης.
Με την ολοκλήρωση των ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το εύρος της επιχείρησης και τη συνολική ζημία που υπέστησαν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί από το οργανωμένο δίκτυο.
