Περί τα εκατό εκατομμύρια (98,3 για την ακρίβεια) πρόστιμα επέβαλε μέσα σε ένα χρόνο η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
Οπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, (έτσι είναι η επίσημη επωνυμία της) με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη μέσα σε ένα χρόνο επέβαλε πρόστιμα και εξέδωσε 204 εντολές ελέγχου.
Παράλληλα απέστειλε στην ΑΑΔΕ 355 υποθέσεις με εμπλεκόμενα σε οικονομικής φύσεως υποθέσεις και 924 για έρευνες για φοροδιαφυγή. Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσά που εστάλησαν στην Αρχή το 2024 για βεβαιωμένα ποσά φοροδιαφυγής και ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ.
