Απέναντι σε ένα οργανωμένο κύκλωμα παράνομων εισαγωγών σιτηρών, καλαμποκιού και ζωοτροφών από τη Βουλγαρία βρέθηκε και εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ, σε μία περίοδο όπου οι τιμές στα εν λόγω προϊόντα εν μέσω πολέμου έχουν εκτοξευθεί και επιχειρήσεις και νοικοκυριά πλήττονται από το ανεπανάληπτο κύμα της ακρίβειας. Μόνο οι απώλειες για τα δημόσια έσοδα από μη απόδοση ΦΠΑ ανέρχονται σε περίπου 1,3 εκατ. ευρώ.
Οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αν και έχουν βρει στοιχεία για το κύκλωμα της απάτης πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος της Ουκρανίας, ελέγχουν όλες τις περιπτώσεις, ενώ και οι βουλγαρικές αρχές εξετάζουν αν τα προϊόντα εισάγονταν από την εν λόγω χώρα που εδώ και τρεις μήνες βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και οι εξαγωγές έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.
Το κύκλωμα αυτό κατάφερνε μέσα από ένα σύστημα επιχειρήσεων-«σφραγίδα» με μόνη δραστηριότητα τη διενέργεια εικονικών συναλλαγών, αλλά και με άλλες οι οποίες προχωρούσαν σε εισαγωγές προϊόντων, τα ίχνη των οποίων χάνονταν μέσα από το γνωστό πλέον σύστημα φοροδιαφυγής με τη μέθοδο του «καρουσέλ», να υποτιμολογεί όσες ποσότητες εισήγε, δημιουργώντας πέραν των άλλων συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τα σιτηρά κατέληγαν μεταξύ άλλων σε κτηνοτροφικές μονάδες στα Γιαννιτσά, στη Βέροια αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε αρχικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε λειτουργία, δεν έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, και ο διαχειριστής της επιχείρησης, που αναζητήθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του, τυγχάνει άγνωστος.
Με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έλεγχος στην έδρα της επιχείρησης, όπου κατασχέθηκε πλήθος φορολογικών στοιχείων και λοιπών σημειώσεων. Τα κατασχεμένα στοιχεία της επιχείρησης επεξεργάστηκαν και διαπιστώθηκε μη απόδοση ΦΠΑ τουλάχιστον 1.280.000 ευρώ για τα έτη 2020, 2021 και 2022.
Ντίνος Σιωμόπουλος
