Οι πρώτες 150 κλήσεις σε υπόπτους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εστάλησαν από τους οικονομικούς εισαγγελείς, από τους χιλιάδες καταθέτες της λίστας των χαρτοφυλακίων.
Επιχειρηματίες, γιατροί, δικηγόροι, αλλά και πολιτικοί και δημοσιογράφοι εξαγόραζαν με μετρητά ομόλογα ξένων οίκων ή δημοσίου ευρωπαϊκών χωρών και εξήγαγαν στο εξωτερικό εκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα. Τα ποσά που αναφέρονται στις κλήσεις σοκάρουν και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 10 και τα 12 εκατ.
Πρόκειται για χιλιάδες εμπλεκόμενους.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μεγαλύτερο ποσό αφορά έναν επιχειρηματία και ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ. Δεν είχε δηλωθεί και ο συγκεκριμένος παρουσιάζει μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις δηλώσεις εισοδήματος που έχει πραγματοποιήσει. Από τους υπόλοιπους υπόπτους οι επιχειρηματίες που εντοπίστηκαν στην αποκαλούμενη λίστα των χαρτοφυλακίων είχαν δραστηριότητες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Λάρισα και άλλες περιοχές της χώρας.
