Τα ραντεβού της μίζας σε σουίτες και ζαχαροπλαστεία

Εξι τραπεζίτες-μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας και Βρετανίας και άλλοι τρεις νομικοί που κινούνται στις παρυφές της δικηγορίας ήταν αυτοί που «ξέπλεναν» τα «μαύρα» από τις μίζες εκατομμυρίων ευρώ

Εξι τραπεζίτες-μόνιμοι κάτοικοι Ελβετίας και Βρετανίας και άλλοι τρεις νομικοί που κινούνται στις παρυφές της δικηγορίας ήταν αυτοί που «ξέπλεναν» τα «μαύρα» από τις μίζες εκατομμυρίων ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα αλλά και της Siemens, ενώ παρείχαν διευκολύνσεις σε δικαστικές υποθέσεις, καθώς και τη «χρυσή» εποχή του Χρηματιστηρίου. «Το Βήμα» αποκαλύπτει σήμερα ιστορίες ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» που ακολουθούσαν μυθιστορηματικές, σχεδόν κινηματογραφικές, διαδρομές…
Σε ξενοδοχεία στο Σύνταγμα, σε ζαχαροπλαστεία στην παραλιακή αλλά και σε ειδικά γραφεία των τραπεζών εκείνοι που ήθελαν να κρύψουν τις μίζες είχαν ειδικό σέρβις από τους τραπεζίτες από την Ελβετία που έρχονταν στη χώρα μας για να παραλάβουν τις βαλίτσες, να δώσουν εντολή να πιστωθεί το ποσό που παραλάμβαναν και στη συνέχεια να «γυρίσουν» στη χώρα μας τα μετρητά σε άλλες παράνομες δουλειές και εγκληματικές ενέργειες…
Οι μυστικές συναντήσεις


Οι πελάτες των τραπεζιτών ήταν πολιτικοί, επιχειρηματίες, στελέχη του υπουργείου Αμυνας, έμποροι όπλων που είχαν στενή σχέση με τραπεζίτες, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακόμη και λίγοι δικαστές που δεν τιμούσαν το λειτούργημά τους.
Τα ραντεβού κλείνονταν συνήθως σε δωμάτια κεντρικών ξενοδοχείων (στο «Μ. Βρεταννία» και στο «Πλάζα») και σε γραφεία τραπεζών διαμορφωμένα γι’ αυτή τη δουλειά. Η δεκαετία που γινόταν πραγματικός χαμός στην κυκλοφορία του «μαύρου» χρήματος στην Αθήνα ήταν από το 1998 ως το 2008. Γιατί; Γιατί η κρίση, μας έλεγε γνώστης της όλης εκστρατείας, «δεν είχε ακόμη χτυπήσει την πόρτα μας» και τότε κανένας δεν φανταζόταν ότι ένα «ατύχημα», το ξέσπασμα του σκανδάλου της Siemens και το άνοιγμα των λογαριασμών του εμπλεκομένου Πρόδρομου Μαυρίδη θα αποκάλυπταν τα ονόματα των Αντώνη Κάντα, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αλλά και των Δημήτρη Δαμκαλίδη, Παναγιώτη Κουκουλομμάτη κ.ά. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ο τραπεζίτης της γερμανικής τράπεζας στην Ελβετία Dresdner Bank ερχόταν τουλάχιστον πέντε φορές τον χρόνο και συναντούσε μαζί με τον τότε βοηθό του Φάνη Λιγυνό τον Π. Μαυρίδη, παραλάμβαναν τα «μαύρα» και κινούσαν μέσω του λογαριασμού του Μαυρίδη και τα άλλα μετρητά. Ολα αυτά δεν είναι φανταστικές ιστορίες. Καταγράφονται στην απολογία του Φάνη Λιγυνού ενώπιον των ειδικών ανακριτών στην Αθήνα το 2013. Ελειπε μόνο η απολογία Κάντα για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή η απολογία ήταν το δεύτερο ατύχημα για να αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος.
Αποκαλυπτική απολογία


Λέει ο Φάνης Λιγυνός στην απολογία του το 2013: «Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρήματα τα παρέδιδαν οι ενδιαφερόμενοι στον Jean-Claude Oswald. Μερικές φορές αυτό γινόταν παρουσία μου. Οι έλληνες πελάτες συνήθως συνεννοούνταν μαζί μου εξαιτίας της γλώσσας. Αυτός είναι ο λόγος που ορισμένοι από αυτούς ενθυμούνται μόνο εμένα και όχι τον παριστάμενο Oswald». Νωρίτερα έκανε λόγο για «αντισταθμιστικό μοντέλο» των ελβετικών τραπεζών, τη μεταφορά δηλαδή μετρητών από άσχετους λογαριασμούς για το «ξέπλυμα». Υποστήριξε μάλιστα ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Πρόδρομο Μαυρίδη που είχε επαφές μόνο με τον προϊστάμενό του και είχε ομολογήσει:
«Ημουν παρών στην παράδοση χρημάτων του Δημητρίου Δαμκαλίδη, με τον οποίο μάλιστα είχαμε πάει μαζί στην «…» Παλαιού Φαλήρου για την ανάληψη του ποσού που ήθελε να μεταφέρει στο εξωτερικό, καθώς και στις περιπτώσεις του Αντώνιου Κάντα, του Κουκουλομμάτη, του Λαυρεντιάδη κ.ά.». Και περιγράφει στη συνέχεια την όλη διαδικασία: «Οταν ο Μαυρίδης ελάμβανε από τον Oswald τα χρήματα σε μετρητά έδινε έγγραφη εντολή με την υπογραφή του για τη μεταφορά ισόποσου ποσού από τον λογαριασμό που τηρούσε ο ίδιος ή οι εταιρείες συμφερόντων του στον αντίστοιχο λογαριασμό των τρίτων για το οποίο τον ενημέρωνε προφανώς ο Oswald…».
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ζαχαροπλαστείο «Πράπας» ο Φάνης Λιγυνός άνοιγε υπεράκτιες και λογαριασμούς στους στρατιωτικούς. Εκεί έκαναν τα ραντεβού τους και τρώγοντας το νόστιμο παγωτό διοχέτευαν τα κλεμμένα στην Ελβετία…
Τον Φάνη Λιγυνό γνώρισε στον Αντώνη Κάντα ο αντιπρόσωπος όπλων και επίσης κατηγορούμενος για δωροδοκία Πάνος Ευσταθίου. Σύμφωνα με τον Κάντα, αυτός του έδωσε τις φόρμες να ανοίξει τις offshore και τους αντίστοιχους λογαριασμούς… Στο γραφείο του τελευταίου διαδραματίστηκε το περιστατικό με τον «πατέρα, παλιό πολιτικό και άπληστο», όπως τον αποκάλεσε. Δεν είναι όμως το μόνο. Ο Κάντας έχει συναντήσει έξω από το γραφείο Λιγυνού, στη Γενεύη, πρόσωπο-βόμβα που μπορεί να «ρίξει τα εικονίσματα των θεσμών», μας έλεγε πρόσωπο που ξέρει πολλά… Δεν μπορεί να αποδείξει όμως αν ο συγκεκριμένος διοχέτευε «μαύρα» μέσω Λιγυνού. Σήμερα υπάλληλος της ΒΝΡ Paribas στην Ελβετία κατηγορείται για «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος. Στη γερμανική τράπεζα Dresdner απασχολήθηκε από το 2001 ως το 2005 και αρχικά είχε εργαστεί ως γραμματέας. Τον διαδέχθηκε στους λογαριασμούς Κάντα ο νομικός Σπύρος Μεταξάς, γιος διπλωμάτη, με ειδικότητα να ανοίγει στην Ελβετία λογαριασμούς και υπεράκτιες.
Δεν είναι όμως μόνο οι συχνές επισκέψεις των τραπεζιτών. Το κέντρο της όλης επιχείρησης εμφανίζεται να είναι γραφείο αντιπροσωπείας της συγκεκριμένης τράπεζας στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη. Σύμφωνα με τον Λιγυνό, «εκεί απευθύνονταν έλληνες πελάτες της Dresdner». Επικεφαλής ήταν ο Γερμανός L.Ρ., ο οποίος μιλούσε άριστα ελληνικά και είχε πολλές σχέσεις με την Ελλάδα. Μεταφέρθηκε το 2006 (τότε έσκασε το σκάνδαλο της Siemens) στην οδό Ομήρου. Ο Γερμανός ζει ακόμη στη χώρα μας…
«Κλειδί» οι τραπεζίτες


Δεν είναι όμως οι μόνοι τραπεζίτες οι οποίοι ερευνώνται για τον ρόλο που έπαιξαν στη χώρα μας. Οι ελβετοί εισαγγελείς, οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα και πήραν καταθέσεις από τους Νίκο Ζήγρα και τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο, υπέβαλαν από πριν και εγγράφως πολλές ερωτήσεις για τον ρόλο των τραπεζιτών Π. Μπάιλα και του Γάλλου Ολίβ (Credit Lyonnais στη Γενεύη)… Από την εξέταση των δύο αποκαλύφθηκε ότι η πάγια πρακτική των τραπεζιτών, που είχαν σχέση με την τράπεζα Morgan Stanley και τη γαλλική τράπεζα, ήταν ακριβώς οι επισκέψεις στη χώρα μας, στα ίδια ξενοδοχεία, οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις αλλά και η διασφάλιση της εχεμύθειας. Μάλιστα ερευνάται στην Ελβετία πώς τραπεζίτης δέχθηκε να ανοιχτεί λογαριασμός με το διαβατήριο Ζήγρα, παρά τη θέλησή του και με την εμφάνιση γυναίκας μεταμφιεσμένης που υποδυόταν τον ρόλο της συζύγου του Ν. Ζήγρα.
Ο ρόλος εξάλλου των επιχειρηματιών Οράτιου και Κύρου Μελά, οι οποίοι επίσης επένδυαν χρήματα, αποκαλύφθηκε στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Ξαφνικά οι λογαριασμοί τους εμφανίζεται να δέχονται εκατομμύρια ευρώ από τη γερμανική Ferrostaal, προμηθεύτρια των τεσσάρων υποβρυχίων. Οι λογαριασμοί παραδόθηκαν τελικά από τον ίδιο τον Οράτιο Μελά και αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο με τις υπεράκτιες στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου, προ του κινδύνου να αποκαλυφθούν άλλοι «υψηλοί» πελάτες τους…
Ως πρόσωπο-κλειδί αναφέρεται και άλλος δικηγόρος ειδικός στις υπεράκτιες, που είχε αναλάβει τα «μαύρα» στελεχών και του σοσιαλιστικού και του συντηρητικού χώρου…
Οι τραπεζίτες που αναφέραμε και «κάηκαν» μετά το 2009 αντικαταστάθηκαν από άλλους που έρχονται ακόμη και σήμερα στη χώρα μας και ενημερώνουν τους υψηλούς πελάτες τους για τους κρυφούς λογαριασμούς τους.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Στο φως άλλοι τέσσερις λογαριασμοί

Τέσσερις νέους λογαριασμούς στην ελβετική Dresdner Bank, από τους οποίους δεχόταν μίζες αλλά ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δικαιούχοι τους, αποκάλυψαν στον ανακριτή ο Αντώνης Κάντας και οι συνήγοροί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς έχει δεχτεί χρήματα για τα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί σήμερα, πολλά χρόνια μετά, ποια προγράμματα αφορούσαν και ποιοι ήταν οι αποστολείς.
Οι ανακριτές Γ. Μαλλής και Σπ. Γεωργουλέας, θα προχωρήσουν στο άνοιγμά τους, αλλά οι αριθμοί μοιάζουν να είναι κοντά με άλλους λογαριασμούς που ανήκουν σε γνωστό αντιπρόσωπο όπλων, ο οποίος φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα όχι μόνο για τα χρήματα που έδινε ο ίδιος, αλλά και για τις μίζες που διακινούσαν οι άλλοι.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk