Την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του ΔΟΛ έως το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητρών θα εισηγηθεί το ΔΣ της εταιρείας στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου.
Tης αύξησης κεφαλαίου θα προηγηθεί συνένωση των μετοχών (reverse split) ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τίτλων από 83.000.000 σε 10.375.000 και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής για να συμψηφιστουν ζημίες 42,5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά η προσκλήση και η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης του ΔΟΛ έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 15 Μαρτίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε., σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 11: 00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 έως 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2011 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος,

5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης ως ισχύει σήμερα.

6) Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,55 ευρώ σε 4,40 ευρώ με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα ανέλθει σε 10.375.000 μετοχές από 83.000.000.

7) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 42.537.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 ευρώ σε 0,30 ευρώ για συμψηφισμό ζημιών.

8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των 7.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

9) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο και μετοχές) και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.

10) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2012-2013.

11) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς.

13) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 11: 00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 18.4.2012 ή και την 4.5.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11: 00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80 σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 29.4.2012.