Την κατηγορία της απάτης απήγγειλε χθες ιταλικό δικαστήριο εναντίον τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, της γερμανικής Deutsche Βank, της αμερικανικής JΡ Μorgan Chase, της ελβετικής UΒS και της βρετανικής Depfa Βank, που είναι θυγατρική της γερμανικής Ηypo Real Εstate Ηolding, καθώς επίσης και 11 τραπεζιτών και δύο αξιωματούχων του Δήμου του Μιλάνου. Η κατηγορία συνδέεται με την πώληση δομημένων ομολόγων στη Δημαρχία της πόλης του Μιλάνου. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Αλφρέντο Ρομπλέντο, οι τράπεζες παραπλάνησαν τις αρμόδιες Αρχές της πόλης για την αναπροσαρμογή επιτοκίων σε δημοτικά ομόλογα συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ, μέσω ανταλλαγής (swap)
των ομολόγων με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα των αγορών παραγώγων. Η δίκη ορίστηκε για τις 6 Μαΐου.
Οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπόθεση δήλωσαν στο πρακτορείο Βloomberg ότι οι ιταλικές εισαγγελικές Αρχές προχωρούν σε εκτεταμένη έρευνα στις τράπεζες αυτές, καθώς φέρονται να έχουν μεσολαβήσει για ανάλογα swaps δημοτικών ομολόγων με παράγωγα και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, ενώ ενδεχομένως να έχουν μεσολαβήσει απευθείας και με την ιταλική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι οι απώλειες των τοπικών Αρχών και της κεντρικής κυβέρνησης της Ιταλίας στις αγορές παραγώγων ενδέχεται να φθάνουν συνολικά στα 2,5 δισ. ευρώ.
Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η υπόθεση του Μιλάνου μπορεί να επηρεάσει υποθέσεις εκτός ιταλικών συνόρων, ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου χρηματοπιστωτικές εταιρείες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εσωτερική πληροφόρηση, για προκαθορισμό τιμών και για χειραγώγηση σε περιπτώσεις πώλησης σύνθετων επενδυτικών προϊόντων σε δημοτικές Αρχές.
Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Μιλάνου, ο εισαγγελέας Ρομπλέντο ανακάλυψε ότι τα καταστήματα των τεσσάρων τραπεζών που λειτουργούν στο Λονδίνο έπεισαν τις Αρχές του Μιλάνου να αγοράσουν ένα «συμφέρον» επενδυτικό πακέτο, το οποίο περιελάμβανε ανταλλαγές επενδυτικών προϊόντων (swaps). Το κέρδος που αποκόμισαν οι τέσσερις τράπεζες από κρυφές πληρωμές ήταν, σύμφωνα με τον ιταλό εισαγγελέα, 101 εκατ. ευρώ. Ο εισαγγελέας υποστηρίζει επίσης ότι οι τράπεζες παραβίασαν τους βρετανικούς κανόνες που διέπουν τις αγοραπωλησίες επενδυτικών προϊόντων αποκρύπτοντας από τον Δήμο του Μιλάνου (όφειλαν να τον έχουν ειδοποιήσει εγγράφως) ότι για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία ανταλλαγής των δημοτικών ομολόγων, οι τράπεζες δεν αντιμετώπιζαν τον Δήμο ως πελάτη τους αλλά ως επαγγελματία αντισυμβαλλόμενο.
O ι ιταλικές εισαγγελικές Αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών που αντιστοιχούν στο μερίδιο των κερδών τα οποία υπολογίζεται ότι αποκόμισαν από τις έκνομες συναλλαγές. Σύμφωνα με τις Αρχές, η JΡ Μorgan ότι ενθυλάκωσε προμήθειες περίπου 45 εκατ. ευρώ από τα swaps των δημοτικών ομολόγων, η Deutsche Βank ενθυλάκωσε 25 εκατ.
ευρώ, η Depfa Βank 21 εκατ. ευρώ και η UΒS 10 εκατ. ευρώ. Τις προμήθειες αυτές οι εναγόμενες τράπεζες απέκρυψαν από τη δημοτική Αρχή του Μιλάνου. Με ανακοινώσεις τους η JΡ Μorgan και η UΒS απορρίπτουν τις κατηγορίες. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αναφέρει ότι οι υπάλληλοί της λειτούργησαν «σύννομα και με τον υψηλότερο βαθμό επαγγελματικότητας», ενώ η ελβετική εκφράζει την πεποίθησή της ότι στη δίκη θα αποδειχθεί ότι «όλα έγιναν συμφώνως τω νόμω».
Ερευνες και στο Μπάρι
Δικαστικές Αρχές της επαρχίας Απουλία στη Νοτιοανατολική Ιταλία που διεξάγουν έρευνα για την ανάμειξη της Βank of Αmerica σε υπόθεση πώλησης δομημένων ομολόγων ύψους 870 εκατ. ευρώ στον Δήμο του Μπάρι, συνέστησαν στην αμερικανική τράπεζα να σταματήσει τις συνεργασίες που ενδεχομένως έχει με δημοτικές Αρχές της χώρας. Στην υπόθεση αυτή ερευνάται επίσης η ανάμιξη της γαλλικής επενδυτικής τράπεζας Dexia. Ακόμη έρευνες διεξάγονται για την ανάμιξη τραπεζιτών της ιαπωνικής χρηματιστηριακής εταιρείας Νomura σε υπόθεση απάτης που συνδέεται με συμβόλαια πώλησης δομημένων το 2004 στην επαρχία Λιγουρία της Βορειοδυτικής Ιταλίας.
