Μέσω μικρών αγγελιών και ενός δισέλιδου εντύπου προσέλκυαν άνεργους που αναζητούσαν εργασία στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ. Μάλιστα στο έντυπο αναγράφονταν φράσεις όπως «Οι μισθοί θα είναι από 8.000 έως 14.000 ευρώ», «Θα καταβάλλονταν 10 μισθοί», «Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για την μετάβαση στη χώρα εργασίας. «Δωρεάν αυτοκίνητο, οικιακή βοηθό, σπίτι, φαγητό, δωρεάν διακοπές 6 ημέρες το μήνα» κ.α.
Ωστόσο στη πορεία διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες με το πρόσχημα εύρεσης εργασίας σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία κ.λ.π.).
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν επτά άτομα και συγκεκριμένα έξι άντρες ηλικίας 60, 59, 55, 53, 47 και 41 ετών και μία γυναίκα 29 ετών. Για την εμπλοκή τους στην ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμα δύο ακόμη άτομα (38χρονη και 45χρονος).
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα –κατά περίπτωση –αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατά συναυτουργία τετελεσμένης και σε απόπειρα, από την οποία η προξενηθείσα ζημιά ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, της απειλής, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι «συνέστησαν εταιρεία μεσολάβησης, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της οποίας προωθούσαν δήθεν προγράμματα εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό, αναρτώντας αγγελίες σε εφημερίδες, καθώς και στο διαδίκτυο.»
Όσοι πολίτες απευθύνονταν στην συγκεκριμένη εταιρεία για να βρουν δουλειά, οι δράστες τους έπειθαν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάρτιση φακέλων και τους ζητούσαν να καταβάλλουν χρηματικά ποσά από 150 έως 300 ευρώ, ενώ τους παρέδιδαν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αλλά με αναγραφόμενα ποσά της τάξεως των 10 με 20 ευρώ.
Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι «όσον αφορά στην ιεραρχία των εμπλεκομένων στην οργάνωση, προέκυψε αρχηγικός ρόλος του 59χρονου, ο οποίος είναι Πρόεδρος της επίμαχης εταιρείας, ενώ ο 55χρονος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η 29χρονη ήταν άμεσοι βοηθοί του στον έλεγχο και καθοδήγηση των μελών που εργάζονταν στην εταιρεία τους. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εργαζόμενοι με διαφορετικά καθήκοντα, είχαν υποστηρικτικό κυρίως ρόλο στη δράση της ομάδας.»
Επίσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο 53χρονος και ο 60χρονος, είχαν αναλάβει τον έλεγχο των ατόμων που μετέβαιναν στην εταιρεία για αναζήτηση εργασίας, ενώ οι ίδιοι απειλούσαν και απομάκρυναν με βίαιο τρόπο τους παθούντες, οι οποίοι αντιλαμβανόντουσαν την σε βάρος τους απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.045 φάκελοι με συμπληρωμένα προσωπικά στοιχεία ατόμων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να εργαστούν στο εξωτερικό, 17 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τρίποδο φωτογραφικής μηχανής και όργανο μέτρησης ύψους και δισέλιδο έντυπο με το κείμενο που γνωστοποιούσαν σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που απευθύνονταν για εργασία.
Όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της υπόθεσης «από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος, που αποκόμισαν οι δράστες από την εγκληματική δραστηριότητά τους, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ».
Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το ακριβές ποσό που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι «λόγω του μεγάλου αριθμού των πολιτών που εξαπατήθηκαν.»
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος παρέπεμψε την υπόθεση στον 3ο Τακτικό Ανακριτή.
