Ένας 51χρονος συνελήφθη την Πέμπτη στα νότια προάστια της Αθήνας από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στο πλαίσιο εξιχνίασης υπόθεσης εξαπάτησης του τομέα υγείας του Δημόσιου από ιδιωτική εταιρεία, μέσω εικονικών τιμολογίων, «τριγωνικών» συναλλαγών, «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και εκτεταμένης φοροδιαφυγής.
Όπως λένε αστυνομικές πηγές, ο 51χρονος το 1995 ξεκίνησε να εργάζεται σε εταιρείες που ασχολούνταν με προμήθειες ιατρικών υλικών. Το 1998 σύστησε δική του εταιρεία και έχοντας γνώση της αγοράς αλλά και των ξένων οίκων – προμηθευτών κατάφερε σταδιακά να οργανώσει την παράνομη δραστηριότητά του η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία τον Φεβρουάριο του 2012 και ζητούσε να ερευνηθούν οι δύο εταιρείες που είχε συστήσει ο κατηγορούμενος σε Κύπρο και Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εταιρεία του 51χρονου είχε «κύρια οικονομική δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών, καθώς και το χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών, προμηθεύοντας μεγάλα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια».
Κατά την παρουσίαση της υπόθεσης ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Χρήστος Παρθένης σημείωσε ότι «η συγκεκριμένη εταιρεία είχε τη δυνατότητα να προβαίνει σε απευθείας αγορές από τους ξένους οίκους, έχοντας συνάψει και συμβάσεις αποκλειστικής διάθεσης ιατρικών ειδών στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο συλληφθείς εισήγε τα είδη αυτά στην Ελλάδα όχι απευθείας από τους ξένους οίκους – προμηθευτές, αλλά μέσω κυπριακής υπεράκτιας εταιρείας ιδίων συμφερόντων».
Με τη μέθοδο αυτή, όπως επεσήμανε, «επιμεριζόταν το κόστος αγοράς των προμηθευόμενων προϊόντων με αποτέλεσμα να συρρικνώνονται τα ποσοστά κέρδους του και κατ’ επέκταση η φορολόγησή τους».
Ειδικότερα ο 51χρονος «κατάρτιζε εικονικά τιμολόγια, προβαίνοντας στη συστηματική υπερτιμολόγηση των αγορασθέντων προϊόντων μέσω της κυπριακής εταιρείας και στη συνέχεια πωλούσε τα ιατρικά είδη σε δημόσια νοσοκομεία σε τιμές πολύ υψηλότερες –κατά μέσο όρο 241% –σε σχέση με το αρχικό πραγματικό κόστος προμήθειας. Στην όλη διαδικασία φρόντιζε έτσι ώστε οι τιμές να μην ξεπερνούν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που καθορίζεται από το εκάστοτε ΦΕΚ – παρατηρητήριο τιμών».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. με τη μεθοδολογία αυτή, δηλαδή των «τριγωνικών» πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη συστηματική υπερτιμολόγηση των ειδών, κατάφερνε να έχει υψηλά ποσοστά κέρδους χωρίς την ανάλογη φορολογική απόδοση, προκαλώντας έτσι μεγάλη ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο.
Πιο αναλυτικά, «εκτός της δημιουργίας υπεραξίας μέσω των υπερτιμολογήσεων που επιτύγχανε, εξαπατούσε τις ελληνικές φορολογικές Αρχές, με την πλασματική μείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας του στην Ελλάδα».
Σχετικά με τα κέρδη του αυτά έρχονταν στην κατοχή του είτε ως μετρητά απευθείας από την ελληνική εταιρεία είτε χρησιμοποιώντας διάφορες τράπεζες. Ειδικότερα κατέθετε σε τράπεζες μέρος των εσόδων που προέρχονταν από δραστηριότητα του προσδίδοντας νομιμοφάνεια στα έσοδα αυτά, ως απόδοση κερδών από την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Εκτός τραπεζών η μεγάλη ροή χρήματος
Όπως είπε ο κ. Παρθένης, «είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς η “ροή” του χρήματος από τον παράνομο πλουτισμό του, καθώς μόνο ένα μέρος των χρημάτων τοποθετήθηκε στα τραπεζικά ιδρύματα ή μετατράπηκε σε περιουσιακά στοιχεία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος διακινήθηκε ως μετρητά με αδιαφανείς τρόπους και με άγνωστους αποδέκτες. Όπως έχει διαπιστωθεί χαρακτηριστικά, τμήμα του παράνομου πλουτισμού χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου».
Ειδικότερα εκτιμάται ότι στο σύνολο των αγορών που πραγματοποιήθηκαν ύψους 29.300.260,45 ευρώ, η «εικονικότητα» που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 20.703.718,32 ευρώ, ενώ το πραγματικό κόστος προμήθειας στο ποσό των 8.596.542,13 ευρώ.
Επίσης «η μη φορολόγηση της υπεραξίας, η οποία κατά προσέγγιση ανέρχεται στο ποσό των 20.703.718,32 ευρώ για την τριετία 2008-2010, είχε ως αποτέλεσμα το μη καταλογισμό φόρου εισοδήματος συνολικού ποσού 5.105.205,10 ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα».
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, στα οποία περιέχονται μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά αρχεία αυτόματου προσδιορισμού τιμών αγοράς προϊόντων, δημιουργίας τιμολογίων υπεράκτιας εταιρείας και ενυπόγραφες κενές επιταγές της ίδιας εταιρείας, ενώ κατασχέθηκαν δύο πολυτελή αυτοκίνητα, καθώς και το ποσό των 20.000 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα υπήρξε αίτημα δικαστικής συνδρομής στην Κύπρο, επικοινωνία με προμηθευτές του εξωτερικού, μεταφορά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην ανάλυση από στελέχη της Ολλανδικής Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας (όπως έλεγαν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. οι Ολλανδοί έχουν εμπειρία από αντίστοιχες υποθέσεις).
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, υπό την εποπτεία του επίκουρου εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα οποία αφορούν στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το αδίκημα της φοροδιαφυγής για εικονικά φορολογικά στοιχεία και για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος.
