Ένας 64χρονος και η 57χρονη σύζυγος του, ιδιοκτήτες τριών εταιρειών που διαχειρίζονταν ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο Κρήτης, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος.
Σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ. από την έρευνα προέκυψε ότι το ύψος των εσόδων που δεν είχαν δηλώσει και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούν σε αξία τα 10.000.000 ευρώ.
Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σε συνδυασμό με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ. ΑΣ. αρχικά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας μετέβη στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να διερευνήσει υπόθεση σχετικά με απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους του 64χρονου, προερχόμενο από μη απόδοση Φ. Π. Α και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένο λογιστήριο, στο οποίο τηρούνταν τα βιβλία των τριών εταιριών του 64χρονου, καθώς και της 57χρονης συζύγου του.
Ειδικότερα, στο λογιστήριο, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν «Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οποίας ανήκουν τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, στην Χερσόνησο Ηρακλείου –Κρήτη, Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, στην διαχείριση της οποίας υπάγονται τρία ξενοδοχεία και 89 οχήματα και Ανώνυμη Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της, με στόλο που ξεπερνά τα 1.000 οχήματα.»
Όπως προέκυψε από την έρευνα σε βάρος της πρώτης Ανώνυμης Εταιρείας έχουν επιβληθεί, από την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών, κατασχετήρια στα χέρια πελατών, πιστωτικών ιδρυμάτων και ενοικιαστών, καθώς η εταιρεία είχε βεβαιωμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, αρχικού ποσού 5.000.000 ευρώ.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 64χρονος ως Πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας, «με σκοπό να αποκρύψει τα έσοδά της και να αποφύγει την, υπέρ του Δημοσίου, κατάσχεσή τους από τους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, προέβη στη σύναψη σχετικού συμφωνητικού με την – αδρανή μέχρι εκείνη τη στιγμή – δεύτερη Ανώνυμη Εταιρεία, διευθύνουσα σύμβουλος της οποίας ήταν η 57χρονη σύζυγός του, προκειμένου να αναλάβει η δεύτερη εταιρεία την πλήρη διαχείριση της πρώτη».
Με τον τρόπο αυτό, όπως λέει η ΕΛ.ΑΣ, η εταιρεία του 64χρονου συνέχιζε ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται τις τρεις, μεγάλης επισκεψιμότητας ξενοδοχειακές μονάδες της, όμως τα προερχόμενα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έσοδα δεν πιστώνονταν στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, οι οποίοι είχαν κατασχεθεί υπέρ του Δημοσίου, αλλά σε αυτούς της εταιρείας της συζύγου του, η οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειρίστρια.
Μετά από επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων, που συλλέχθηκαν και αφορούν στο σύνολο των εταιρειών, «διαπιστώθηκε, εκτός από την προαναφερθείσα απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος, πλήθος ποινικών και διοικητικών παραβάσεων, σε βάρος των ελεγχθέντων εταιρειών, ενώ προέκυψε ότι το ύψος των εσόδων που δεν είχαν δηλωθεί και οι αναλογούντες φόροι ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ».
Επιπροσθέτως για το χρονικό διάστημα που έγινε ο έλεγχος διαπιστώθηκαν επιμέρους παραβάσεις για έκδοση εικονικών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ και μη καταχώρηση παραστατικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες Τετάρτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί η αρμόδια Δ. Ο. Υ. για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
