Πεντακόσιες κλήσεις υπόπτων για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή έχουν ήδη στείλει οι οικονομικοί εισαγγελείς σε μια προσπάθεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να εντοπίσουν τους φοροφυγάδες εκατομμυρίων ευρώ όπως αυτοί αποκαλύπτονται από τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς. Παράλληλα το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει πάρει εντολή ελέγχων μεγαλοεπιχειρηματιών, ανθρώπων των ΜΜΕ αλλά και εμπλεκομένων σε μεγάλα σκάνδαλα, όπως των εξοπλιστικών και της Siemens, οι οποίοι δεν ελέγχονται απλώς για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή αλλά και για απάτες και δωροδοκίες στο πλαίσιο του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος.
Πολλά τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν εντοπιστεί ακόμα και ως εμβάσματα επισήμως προς την ελβετική τράπεζα UBS, ακόμα και από πρόσωπα τα οποία ήταν εδώ και χρόνια κατηγορούμενοι για δωροδοκίες δημοσίων λειτουργών. Έτσι εντοπίσθηκε αποστολή ποσού περίπου 4.000.000 ευρώ από εταιρεία στη χώρα μας προς δικαιούχο, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην υπόθεση των εξοπλιστικών μετά από τις αποκαλύψεις του Αντώνη Κάντα. Ο συγκεκριμένος ήταν ένας από αυτούς που «ξέπλενε» τα εκατομμύρια του Κάντα και δημιουργούσε καταπιστεύματα για να κρύβονται οι μίζες. Τώρα εμφανίζεται να δέχεται άλλα 4 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος καταγράφεται ως ένας από τους βασικούς διαχειριστές της λίστας Λαγκάρντ αφού, παρότι δεν είναι καταθέτης, δεσπόζει στη διαχείριση και υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχει σχεδόν ταύτιση των πρωταγωνιστών της λίστας Λαγκάρντ με αυτούς που κινούνται υπογείως και στα εμβάσματα της λίστας Μπόργιανς, αφού κάποιοι έχουν επιλέξει να στέλνουν εκατομμύρια ευρώ από εταιρείες συμφερόντων τους προς την ελβετική τράπεζα. Ο «θησαυρός» της λίστας Μπόργιανς ανοίγει ουσιαστικά νέες προοπτικές και για τη διερεύνηση των μεγαλοκαταθετών της λίστας Λαγκάρντ, όπως η υπόθεση ανθρώπου που είχε και έχει ακόμα σχέση με την επικοινωνία και το όνομά του «χάθηκε», παρότι εμπεριέχεται στην κατάθεση Φαλτσιανί τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Παρίσι, όταν οι εισαγγελείς από την Αθήνα τον επισκέφτηκαν και πήραν στην ελληνική πρεσβεία στοιχεία τα οποία δεν εμπεριέχονταν στη λίστα Λαγκάρντ.
Ιδιαίτερα εντατικές είναι και οι έρευνες των εισαγγελικών αρχών για υποθέσεις διαφθοράς, που αγγίζουν πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Μάλιστα «καίει» φάκελος με εμπλεκόμενους πρώην ανώτερους κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι εμφανίζονται να μην έχουν τιμήσει το λειτούργημά τους και να εμπλέκονται και σε αγοραπωλησίες ακινήτων και στις ΗΠΑ.
Αίσθηση έχουν προκαλέσει δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, αλλά και στη χώρα μας, όπου φαίνεται ότι σώμα αδιάφθορων αμερικανών λειτουργεί και στην Ελλάδα και έχει εντοπίσει πρώην κρατικούς παράγοντες (υπάρχει λίστα) να εμπλέκονται σε διαδικασίες όπου υπάρχουν υποψίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σχετική δικογραφία έχει σχηματισθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών και φαίνεται μάλιστα ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Μάλιστα, εμπλεκόμενοι και εδώ είναι πρωταγωνιστές της λίστας Λαγκάρντ. Τέλος, χώρες φορολογικών παραδείσων ανταποκρίνονται επιτέλους στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής των ελληνικών δικαστικών αρχών με πολύ σημαντικά ευρήματα.
Η δικαστική «μάχη» στη Χάγη
«Μάχη» από τους έλληνες εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστο Ντζούρα δόθηκε στη Χάγη και στα γραφεία της Eurojust για την αρμοδιότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης στην υπόθεση της Volkswagen. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γερμανοί δικαστές αμφισβητούσαν την αρμοδιότητα και επεδίωκαν την αφαίρεση της δικογραφίας.
Από την ελληνική πλευρά οι εισαγγελείς προέβαλαν τη ζημιά του ελληνικού Δημοσίου που υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ από τη μη καταβολή των τελών ταξινόμησης! Η ζημιά αφορά σε 21.000 αυτοκίνητα που δεν κατέβαλαν το τέλος. Οι εισαγγελείς εξήγησαν επίσης ότι διερευνάται το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου. Έντονα αντέδρασε και η γαλλική πλευρά για το ενδεχόμενο να της αφαιρεθεί η δικογραφία.
Η σύσκεψη στη Χάγη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης. Τελικά η εισαγγελέας Ελένη Τουλουπάκη διαμαρτυρήθηκε έντονα για την έλλειψη συνεργασίας στην υπόθεση της Siemens. Διαμορφώθηκε πάντως κοινό μέτωπο με τη Γαλλία και την Ιταλία, να μην αφαιρεθούν οι δικογραφίες από τις χώρες. Παράλληλα αίσθηση προκάλεσε σε όσους πήραν μέρος στη σύσκεψη τα θερμά συγχαρητήρια των αμερικανών αξιωματούχων προς τους έλληνες εισαγγελείς.
