Σε μια «τράπεζα καταθετών» ενοποιήθηκαν οι έλεγχοι για 1.364.069 φυσικά πρόσωπα στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί: οικονομικοί εισαγγελείς, ΣΔΟΕ, Αρχή κατά του Ξεπλύματος μαύρου χρήματος (Ν. 3691/2008). Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης και ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε συνεργασία και με τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ έχουν αποδυθεί, σύμφωνα με έγκυρο κυβερνητικό παράγοντα, σε σαφάρι εντοπισμού του χαμένου θησαυρού της φοροδιαφυγής, που φαίνεται ότι μπορεί να αποφέρει άνω των 2,5 δισ. ευρώ.
Στοιχεία για καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκονται μετά το 2010 στα χέρια των αρμοδίων ελεγκτικών φορέων με εισπράξεις «ψίχουλα» σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν να καταλήξουν στα δημόσια ταμεία, ακόμα και με τη μέθοδο της συνεννόησης με τους ελεγχόμενους φοροφυγάδες, εμφανίζονται στην τράπεζα των προσώπων που ελέγχονται.
Εχουν ήδη διαταχθεί εντατικοί έλεγχοι σε σχέση με τις δηλώσεις τους για 47.480 αποστολείς εμβασμάτων, για 4.409 πρόσωπα της λίστας Νικολούδη και για 1.312 πρόσωπα από τη λίστα Λαγκάρντ. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται 28 πρόσωπα από τη λίστα Λουξεμβούργου και 105 της λίστας ακινήτων στη Βρετανία. Από τα πρόσωπα αυτά, τα 616 εντοπίστηκαν μέσω εμβασμάτων, τα 254 από τη λίστα Λαγκάρντ, τα έξι από τη λίστα Λουξεμβούργου και τα 42 από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Εφαπτόμενες εγγραφές
Εντυπωσιακό είναι και πώς εφάπτονται σε όλες τις λίστες τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται. Σύμφωνα με πληροφορίες για πέντε έχει σταλεί μηνυτήρια αναφορά από τους οικονομικούς εισαγγελείς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και ζητείται η δίωξή τους για κακουργηματική φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μεταξύ των διωχθέντων είναι και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Παπακωνσταντίνου, όπου έχει εντοπιστεί φοροδιαφυγή ποσών που κυμαίνονται από 300.000 ευρώ ως 2,8 εκατ. ευρώ. Επίσης άλλος καταθέτης της λίστας Λαγκάρντ, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, όταν ενοχλήθηκε από τις Αρχές εμφανίστηκε και κατέβαλε το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ αίροντας έτσι το αξιόποινο της φοροδιαφυγής και ελπίζοντας στην επιεική μεταχείριση από τις Αρχές και για το αδίκημα του ξεπλύματος.
Νέα πρόσωπα προς έλεγχο εντοπίζονται και στην πρόσφατη λίστα με τα 104 πρόσωπα που δέχτηκαν ειδικά usb stick για να ελέγχουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες UBS και Julius Baer στη Σιγκαπούρη και στο Ντουμπάι. Μεταξύ των ονομάτων υπάρχουν γνωστοί δικηγόροι (ένας εμπλέκεται και στα εξοπλιστικά), αλλά και γιατροί, πρόσωπα εταιρειών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιών, ιδιοκτήτης χρηματιστηριακής, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής. Τα ονόματα κάποιων από αυτούς, που τώρα άρχισαν να ελέγχονται, υπάρχουν και στην τράπεζα που έχει δημιουργηθεί με στοιχεία από τις άλλες λίστες. Οπως μια γυναίκα που εμφανίζεται ως μεγαλοκαταθέτρια στη λίστα Λαγκάρντ και τώρα ελέγχεται με άγνωστο ποσό φοροδιαφυγής.
Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
Οι οικονομικοί εισαγγελείς με επείγον έγγραφό τους προς τις ελληνικές τράπεζες διατάσσουν καθημερινώς τη δέσμευση ποσών από πρόσωπα που φαίνεται να οφείλουν μεγάλα ποσά στην Εφορία. Νέο έγγραφο σημειώνει ότι «πρέπει να δεσμευτούν τα ενεργά υπόλοιπα των λογαριασμών», αφού έχει φανεί ότι πολλοί φρόντισαν να αποσύρουν καταθέσεις από τράπεζες του εσωτερικού. Στα χέρια των αρμοδίων Αρχών είναι πάντως όλη η κίνηση του χρήματος την τελευταία δεκαετία.
Επιπροσθέτως, σε συνεργασία και με τη στήριξη και του υπουργού Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη οι οικονομικοί εισαγγελείς σχεδιάζουν έφοδο για να εντοπίσουν μετρητά και στις θυρίδες των καταθετών και ζητούν ευθέως τη συνεργασία των τραπεζών.
Ηδη στο στόχαστρο των Αρχών είναι μεγαλοδικηγόρος που «ξέχασε» να δηλώσει στην Εφορία περίπου 12 εκατ. ευρώ, μεγαλοδημοσιογράφος που φαίνεται να ελέγχεται για περίπου 50 εκατ. ευρώ, αλλά και γνωστός παράγοντας του Τύπου που άρχισε να πληρώνει το πρώτο πρόστιμο που του έχει επιδικαστεί.
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
