Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η Banco de Madrid, μια μικρή ισπανική τράπεζα, μετά από κυβερνητική έκθεση των Ηνωμένων Πολιτειών την περασμένη εβδομάδα που κατηγόρησε τη μητρική της εταιρεία στην Ανδόρα (την Banca Privada d’ Andorra) για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην Κίνα και τη Ρωσία καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων στη Βενεζουέλα.
Η αίτηση προστασίας από τους πιστωτές ήρθε ως αποτέλεσμα της σημαντικής εκροής καταθέσεων που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των κατηγοριών.
Στη έκθεση που συντάχθηκε από την αρμόδια μονάδα για τα οικονομικά εγκλήματα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, η Banca Privada d’ Andorra χαρακτηρίζεται ως «πρωταρχική πηγή ξεπλύματος χρήματος». Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι η BPA απέκτησε πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω λογαριασμών που διατηρούνταν σε τέσσερις αμερικανικές τράπεζες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται.
Η BPA, διαθέτει περίπου 1,8 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία και δραστηριοποιείται στην Ισπανία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία και την Ουρουγουάη. Εξαγόρασε τη Banco de Madrid το 2011.
