Κοριοί σε τηλέφωνα ανακριτικών γραφείων, βιντεοσκοπήσεις δικαστικών λειτουργών, τοποθετήσεις βομβών σε χρηματιστηριακές εταιρείες, αναφορές για εκβιασμούς πολιτικών, εμπλοκή «νονών της νύχτας», κατηγορίες εναντίον ανακρίτριας, της κυρίας Κωνσταντίνας Μπουρμπούλια, για «ανάρμοστη» σχέση με δικηγόρο, αναζητήσεις στοιχείων για «φούσκες» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Χρηματιστήριο, έρευνες του ΣΔΟΕ για «ξέπλυμα χρήματος», υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας και διακίνησης λαθρομεταναστών, όπως και συναγερμοί για «τρομοκρατικές» επιθέσεις, είναι ορισμένες από τις πτυχές της πιο σύνθετης υπόθεσης που απασχολεί τις διωκτικές και δικαστικές αρχές τα τελευταία τρία χρόνια. Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα χρηματιστηριακό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται η εταιρεία ηλεκτρικών συσκευών Τασόγλου-Delonghi και η χρηματιστηριακή εταιρεία Active ΑΕΠΕΥ, ιδιοκτησίας του επιχειρηματία Ηλία Μπογδάνου.
H μετοχή της εταιρείας ηλεκτρικών ειδών Τασόγλου -Delonghi παρουσίασε από τον Μάρτιο του 1999 ως τον Δεκέμβριο του 2000 αύξηση της τάξεως περίπου του 350%, κυρίως με αγορές που πραγματοποιούσαν οι πελάτες της Active ΑΕΠΕΥ, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της οποίας εμφανίζεται να συμμετείχε συγγενικό πρόσωπο του κ. Τασόγλου. Σύμφωνα με μηνύσεις που έχουν ήδη κατατεθεί αλλά και στοιχεία από την έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπήρχαν προσωπικές επαφές του κ. Τασόγλου και του κ. Μπογδάνου με υποψήφιους επενδυτές-πελάτες της Active ΑΕΠΕΥ, τους οποίους, κατά παράβαση του νόμου περί εμπιστευτικής πληροφόρησης, πληροφορούσαν για την «αναμενόμενη ραγδαία άνοδο της συγκεκριμένης μετοχής του Τασόγλου». Μεταξύ των πληροφοριών περιλαμβανόταν και η τότε περίφημη «συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών», όπως της Morgan Stanley, της Chase Manhattan κ.ά., στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
* O,τι φουσκώνει ξεφουσκώνει
Ετσι, λοιπόν, την εποχή του μεγάλου «φουσκώματος» της μετοχής άρχισαν να μοιράζονται μέσω της συγκεκριμένης χρηματιστηριακής εταιρείας χιλιάδες «κομμάτια» σε πολλούς μυημένους επενδυτές, οι οποίοι πείστηκαν για τη μεγάλη ευκαιρία. Ανάμεσα σε αυτούς που αγόρασαν (και την έπαθαν) μεγάλο πακέτο μετοχών ήταν και ο γνωστός στον ναυτιλιακό χώρο του Πειραιά επιχειρηματίας κ. K. Αβραμίδης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για πλαστογραφήσεις και απάτες. Ως εξαπατηθέντες από τον κ. Μπογδάνο εμφανίζονται επίσης και ο ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων κ. Δημήτρης Γιγουρτάκης και δύο ιδιοκτήτες αλυσίδας σουπερμάρκετ και ιδιωτικής κλινικής. Σημειώνεται ότι ο κ. Μπογδάνος και πολλοί από τους εξαπατηθέντες είναι μέλη του ΔΣ της Επενδυτικής Τράπεζας, που δημιουργήθηκε το 1999 και έχει μόνο ένα κατάστημα, στη λεωφόρο Συγγρού.
Οταν άρχισε η πτώση του Χρηματιστηρίου και το ξεφούσκωμα των μετοχών, όσοι είχαν επενδύσει στην Τασόγλου-Delonghi άρχισαν να υποψιάζονται το μεγάλο κόλπο. Σύμφωνα με μηνύσεις που κατατέθηκαν εις βάρος των ιδιοκτητών της επιχείρησης αλλά και της χρηματιστηριακής εταιρείας, «οι υπεύθυνοι είχαν στήσει ολόκληρο μηχανισμό χειραγώγησης της συγκεκριμένης μετοχής και έκαναν μεταξύ τους εικονικές αγοραπωλησίες μετοχών της εταιρείας». Ετσι, λοιπόν, όπως συνέβη και με άλλες περιπτώσεις τεχνηέντως υπερτιμημένων μετοχών, μεγάλος αριθμός παραπλανημένων πελατών της χρηματιστηριακής εταιρείας Active ΑΕΠΕΥ έχασε περίπου 4 δισ. δρχ. (περίπου 11,7 εκατ. ευρώ) και έμεινε με άχρηστα «χαρτιά» στο χέρι.
* Οι επενδυτές -ντετέκτιβ
H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ασχολήθηκε με την υπόθεση επέβαλε πρόστιμα 19,5 εκατ. ευρώ. H Επιτροπή δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς των υπευθύνων της επιχείρησης και της χρηματιστηριακής εταιρείας ότι δεν υπήρξε καμία παράτυπη ενέργεια και ότι αυτή η μετοχή απλώς ακολούθησε την καταβαράθρωση του ελληνικού χρηματιστηρίου. H υπόθεση ανετέθη στη 19η τακτική ανακρίτρια κυρία Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, η οποία διέταξε την προφυλάκιση του Ηλία Μπογδάνου τον Ιούλιο του 2001. H ιστορία όμως ήταν ακόμη στην αρχή της.
Ορισμένοι από τους επενδυτές αποφάσισαν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους προκειμένου να ικανοποιηθούν οικονομικώς αλλά και σε δικαστικό επίπεδο. Και έτσι άρχισε ο νέος «κύκλος της παρανομίας». Με τους εμπλεκομένους σε αυτή την υπόθεση να στήνουν ένα… «Big Brother» με κάμερες και μαγνητόφωνα προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις ή τις συνομιλίες αστυνομικών και δικαστικών που ερευνούσαν την υπόθεση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση. Ως υπεύθυνος αυτών των παρακολουθήσεων φέρεται, σύμφωνα με έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία, ο επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Αβραμίδης. Μάλιστα ο ίδιος σε συνέντευξη που έδωσε σε μικρό ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό στις 6.6.2002 ανέφερε ότι υπάρχει στην υπόθεση εμπλοκή και πολιτικών προσώπων, προσθέτοντας ότι «είναι βιντεογραφημένοι άπαντες, θα σας προσκομίσω τις βιντεοκασέτες να δούμε ποιοι πήγανε, πού πήγανε, τι κάνανε και τι άλλο».
* H παγίδευση των τηλεφώνων
Από αυτές τις ενέργειες είναι πιθανόν να προέκυψε και η παγίδευση των τηλεφώνων της ανακρίτριας κυρίας Κωνσταντίνας Μπουρμπούλια που προκάλεσε αναστάτωση και έρευνα των υπευθύνων της Εισαγγελίας Αθηνών πριν από έναν χρόνο. Χωρίς κανέναν δισταγμό ιδιωτικός αστυνομικός της Αθήνας, μετά από εντολή επιχειρηματία που εμπλέκεται στην υπόθεση της Active ΑΕΠΕΥ, έβαλε «κοριούς» στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να παρακολουθούνται οι έρευνες της κυρίας Μπουρμπούλια και πιθανόν για να ασκηθεί και πίεση προς τη δικαστική λειτουργό. Από αυτή τη στενή παρακολούθηση της κυρίας Μπουρμπούλια φαίνεται ότι προέκυψε και το «αποδεικτικό υλικό» για την ερωτική σχέση της με τον δικηγόρο κ. Σταύρο Κουμεντάκη, καθώς και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση του ταξιδιού τους στη Ζυρίχη. Μάλιστα αυτό το υλικό φέρεται να παρουσιάστηκε στην κυρία Μπουρμπούλια προ μερικών μηνών και να την ώθησε σε παραίτηση πριν από τη δημοσιοποίηση του θέματος τις τελευταίες ημέρες.
Παράλληλα τους τελευταίους μήνες σε γραφεία επιχειρηματιών, δημοσιογράφων αλλά και αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. άρχισαν να… διανέμονται κασέτες και βιντεοταινίες με πρωταγωνιστές εμπλεκομένους στην υπόθεση Μπογδάνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχαν παρακολουθήσεις συνομιλιών και από κινητά τηλέφωνα! Μάλιστα σε δίκη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στον Πειραιά – για τις διεκδικήσεις ζημιωθέντων από το σκάνδαλο της συγκεκριμένης χρηματιστηριακής εταιρείας – από δικηγόρους ζητήθηκε να βγουν οι μπαταρίες των κινητών για να μην καταγράφονται οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους.
ΦΥΛΑΚΕΣ Οι βομβιστικές επιθέσεις της συμμορίας
H διένεξη για τις δραστηριότητες της Active ΑΕΠΕΥ συνδέθηκε και με μια σειρά βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα, με τη συμμετοχή συμμορίας ποινικών. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο του 2001 σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις βομβών στα γραφεία της εταιρείας του Ηλία Μπογδάνου στην Ιερά οδό 269 με την πρόκληση μεγάλων ζημιών. Υστερα από καταγγελίες ενός κρατουμένου στις φυλακές Κορυδαλλού ο οποίος ήταν παρών στις σχετικές συνεννοήσεις η Αστυνομία – σε διαβιβαστικό που εξέδωσε στις 7 Ιουνίου 2002 – καταγράφει ως φυσικούς αυτουργούς της συγκεκριμένης ενέργειας τους ποινικούς Γιώργο Αυτιά και Ιωάννη Καλαβέσιο, οι οποίοι φαίνεται να έλαβαν εντολές από τους κρατουμένους στις φυλακές Κορυδαλλού Νίκο Κοτρίδη και Αριστοτέλη Γιαγιά. Ο Αυτιάς είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές για τις τοποθετήσεις βομβών σε ζαχαροπλαστείο στην Ηλιούπολη, ενώ ο Νίκος Κοτρίδης και ο Αριστοτέλης Γιαγιάς κατηγορούνται για τη σύσταση συμμορίας εκβιαστών στον Πειραιά αλλά και για τη δολοφονία του Αλβανού Αντρέα Ντούνι.
Ως ηθικοί αυτουργοί των βομβιστικών επιθέσεων κατηγορήθηκαν οι επιχειρηματίες-θύματα του χρηματιστηριακού σκανδάλου Κωνσταντίνος Αβραμίδης και Δημήτρης Γιγουρτάκης. Αυτοί φέρεται ότι έδωσαν 10 εκατ. δρχ. στους κρατουμένους στον Κορυδαλλό για να διεκπεραιωθούν οι βομβιστικές επιθέσεις. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί περί «μεθόδευσης σωφρονιστικών υπαλλήλων του Κορυδαλλού» αλλά και αναφορές ότι ο κρατούμενος που άκουσε τις επίμαχες συνομιλίες δεν ήταν παρών στο κελί. Παράλληλα υπήρξαν νέες κατηγορίες ότι ο πρώην πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων κ. Αντώνης Αρραβαντινός είχε δεχθεί ως δώρο μια Μερτσέντες από τον κ. Μπογδάνο. Μια κατηγορία που δεν αποδείχθηκε…
Τέλος, την προηγούμενη εβδομάδα η «υπόθεση των δεκάδων αδικημάτων» συμπληρώθηκε με έρευνα του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για ενδεχόμενη διακίνηση λαθρομεταναστών που φέρονταν ως αδήλωτα μέλη – όλοι Πακιστανοί – του πληρώματος πλοίου του ομίλου Αβραμίδη το οποίο μετέφερε τσιμέντο από την Αίγυπτο. Οπως ανέφεραν στο «Βήμα» υπεύθυνοι του Λιμενικού, «υπήρξε ειδικός έλεγχος και ενημέρωση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την ταυτότητα των Πακιστανών στο πλαίσιο ελέγχων για την είσοδο στη χώρα μας για συμμετοχή σε ισλαμιστικές οργανώσεις, χωρίς όμως καμία επαλήθευση. Το Λιμεναρχείο προχώρησε στην επιβολή προστίμων, ενώ τα μέλη του πληρώματος οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο και η απόφαση ήταν απαλλακτική».
