Μια βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια αποτελούσε το καταφύγιο μιας αλλοδαπής γυναίκας η οποία, αν και στα χαρτιά δήλωνε άστεγη, φέρεται ως ο εγκέφαλος ενός τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής.
Η σύλληψή της, μαζί με ακόμη δύο φυσικά πρόσωπα, έφερε στο φως ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, «εξαφανισμένων» εμπόρων και εταιρειών-φαντασμάτων που πτώχευαν σε χρόνο-ρεκόρ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.
Στο ίδιο κύκλωμα εμπλέκονται και αλλοδαποί έμποροι που παραμένουν άφαντοι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από φόρο εισοδήματος. Οι ελεγκτές έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων.
Πώς δρούσε το δίκτυο των «αόρατων» εμπόρων
Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά από διασταύρωση στοιχείων από επιτόπιους ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές, οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι ενός ιδιαίτερα διασυνδεδεμένου δικτύου με κοινό τρόπο λειτουργίας, διοικητική δομή και συναλλακτική συμπεριφορά.
Ανακύκλωση προσώπων και εταιρειών: Τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικά σχήματα. Νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μόλις έκλειναν οι προηγούμενες ή άλλαζε η μετοχική τους σύνθεση.
Κοινές υποδομές: Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινές έδρες, τα ίδια τηλέφωνα και πανομοιότυπα εταιρικά σχήματα.
Ενδοκοινοτικό «καμουφλάζ»: Διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες ξένες εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες και στοιχεία ταυτοποίησης.
Το χονδρεμπόριο ρούχων και τα 95 εκατ. ευρώ σε εικονικά
Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων τεράστιας αξίας.
Ενδεικτικά, οι περιπτώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής και αποτελούν μέρος μόνο του συνολικού κυκλώματος αφορούν:
- Τρεις ατομικές επιχειρήσεις: Με εικονικές συναλλαγές ύψους 28 εκατ. ευρώ, 25 εκατ. ευρώ και ακόμη 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
- Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Με εικονικά τιμολόγια ύψους 15 εκατ. ευρώ.
- Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.
- Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ.
