Οι αρχές χωρών της κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται μπροστά σε ένα κύμα λαθραίας διακίνησης μετρητών, λόγω της απόφασης των τραπεζών στους άλλοτε φορολογικούς παραδείσους της Ελβετίας, του Λουξεμβούργου, του Λιχτενστάιν και του Μονακό να χαλαρώσουν τους κανόνες μυστικότητας που διέπουν τους λογαριασμούς που ανήκουν σε ξένους. Έτσι, όσοι επιθυμούν να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση καταφεύγουν στη λαθραία μεταφορά των μετρητών τους.
Υπό την πίεση της ΕΕ και της Αμερικής, οι τράπεζες στις χώρες αυτές προειδοποιούν ξεκάθαρα τους καταθέτες τους πως αν δεν δηλώσουν τους λογαριασμούς τους στις φορολογικές αρχές των χωρών διαμονής τους, θα τους δηλώσουν οι ίδιες.
«Η μόνη λύση για όσους θέλουν να αποφύγουν την φορολόγηση είναι να πάνε στη χώρα όπου βρίσκονται οι παράνομοι λογαριασμοί τους και να βγάλουν τα λεφτά σε μετρητά. Πρέπει να επιλέξουν: ή δηλώνουν τα χρήματα και πληρώνουν υψηλούς φόρους ή τα κρύβουν», είπε στο «Newsweek» ο Ματιέ Νταλαούς, συγγραφέας του βιβλίου «Cash Cache» που κυκλοφόρησε πέρσι στη Γαλλία για το φαινόμενο αυτό.
Συχνά οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των χωρών αυτών εντοπίζουν πολίτες «πέραν πάσης υποψίας» με κρυμμένα μετρητά. Η τετραμελής οικογένεια στη Βασιλεία της Ελβετίας που έκρυβε χρήματα στις τσέπες των παιδιών, τα σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ που βρέθηκαν τον Φεβρουάριο τυλιγμένα σε επίδεσμο στο πόδι ενός «τραυματία» και οι κονσέρβες σούπας που… μόνο σούπα δεν περιείχαν είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις ατόμων που επιχείρησαν να μετακινήσουν λαθραία τα μετρητά τους αλλά δεν τα κατάφεραν.
«Υπάρχουν μερικές μέρες όπου σε κάθε τρίτο αμάξι που σταματάμε, κρύβονται μετρητά συνήθως εξαψήφιου ποσού», είπε ο Χάγκεν Κόλμαν από τελωνείο της νότιας Γερμανίας.
Παρόλο που η υπογραφή της συμφωνίας με την ΕΕ αποτελεί προειδοποίηση ότι θα ληφθούν σκληρότερα μέτρα για αυτές τις περιπτώσεις, τα ποσά που έχουν εντοπιστεί αποτελούν μονάχα το 5% αυτών που υπολογίζεται πως καταφέρνουν να περάσουν τα σύνορα. Μάλιστα πολλοί διάσημοι έχουν συλληφθεί κατά καιρούς με απαγορευμένους λογαριασμούς, όπως ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις για τις αυστηρές ποινές και το στίγμα του λερωμένου ποινικού μητρώου, πολλοί κάτοχοι υψηλών καταθετικών λογαριασμών δεν διστάζουν να προσπαθήσουν να παίξουν το παιχνίδι του «ο νικητής τα παίρνει όλα» με τους τελωνιακούς.
