Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων
Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο
Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών
«Γονατίζει» τις αγορές το σκάνδαλο με διατραπεζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Απάντηση στο δημοσίευμα που υποστήριζε ότι μία από τις αλλαγές που συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον Ποινικό Κώδικα αποτελεί υποχώρηση ως προς τα αναγκαία βήματα καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
