«Θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του προέδρου του ΔΣ του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) κ. Νικολάου Τσουράκη για απιστία περί την υπηρεσία, κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθησιν,με αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας»!

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληγε η προκαταρκτική έρευνα που διεξήγαγε πριν από έναν χρόνο ακριβώς, τον Ιούνιο του 2007, ο αντεισαγγελέας Εφετών κ. Γρ. Πεπόνης. Στο επιβαρυντικό πόρισμα που συνέταξε και απέστειλε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών κ. Γ. Κολιοκώστα , ο περί ου ο λόγος εισαγγελικός λειτουργός υπογραμμίζει με έμφαση ότι ο υπόλογος πρόεδρος του ΤΑΞΥ προέβη στη διάπραξη ιδιαιτέρως βαρύτατων αδικημάτων χρησιμοποιώντας «ιδιαίτερα τεχνάσματα» .

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο κ. Πεπόνης στην πορισματική του αναφορά εισηγείται, μεταξύ άλλων, την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος και του προέδρου του ΔΣ της Μarfin Βank κ. Α.Βγενόπουλου «αλλά και παντός ετέρου υπευθύνου της τραπέζης αυτής, για ηθική αυτουργία κατ΄ εξακολούθησιν» .

Εναντίον τόσο του προέδρου του ασφαλιστικού ταμείου των ξενοδοχοϋπαλλήλων όσο και του προέδρου της Μarfin Βank ο αντεισαγγελέας Εφετών ζητεί «να ασκηθεί ποινική δίωξη και για την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα» !

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο κ. Πεπόνης εξέτασε τους όρους υπό τους οποίους το ασφαλιστικό ταμείο ΤΑΞΥ προέβη το καλοκαίρι του 2005 στην αγορά τριών δομημένων ομολόγων συνολικής αξίας 150 εκατ. ευρώ. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας ο αντεισαγγελέας Εφετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τρία ομόλογα «αγοράστηκαν υπερτιμημένα κατά το ποσό των 6.997.140 ευρώ»!

Σαν να μην έφτανε αυτό, όπως σημειώνει ο κ. Πεπόνης, το ασφαλιστικό ταμείο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων είχε υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων, από την αγορά των τριών ομολόγων. Βάσει των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, ενάμιση χρόνο μετά την αγορά των ομολόγων, η πραγματική τους αξία αποτιμήθηκε σε 111.148.118 ευρώ, «άλλως η συνολική πραγματική αξία υπολείπεται της συνολικής ονομαστικής κατά 38.199.882 ευρώ».

Αξίζει να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με τους περισσότερους προέδρους ασφαλιστικών ταμείων που ενεπλάκησαν σε αγορές δομημένων ομολόγων, ο πρόεδρος του ΤΑΞΥ και επικεφαλής της τριμελούς επενδυτικής επιτροπής κ. Τσουράκης, όπως αναφέρει ο αντεισαγγελέας Εφετών, «είναι οικονομολόγος και κέκτηται ειδικές περί τα ομόλογα γνώσεις,πέραν των άλλων και διότι είχε ασχοληθεί και κατά το παρελθόν με αυτά, όπως ο ίδιος δηλώνει στην κατάθεση του».

Ειδική αναφορά γίνεται στο πόρισμα του κ. Πεπόνη στις πιέσεις που άσκησε ο κ. Τσουράκης σε στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών του ασφαλιστικού Ταμείου, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των κρυφών ομολόγων. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η προϊσταμένη του λογιστηρίου του ασφαλιστικού Ταμείου, τον Μάρτιο του 2007, όταν ξέσπασε ο θόρυβος με τα ομόλογα, ο κ. Τσουράκης απαίτησε να μη δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία που αφορούσαν τους όρους αγοράς των τριών ομολόγων.

Ο πρόεδρος του ΤΑΞΥ υπέδειξε μάλιστα στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ασφαλιστικού ταμείου να μην κοινοποιήσουν «στις μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του ταμείου την αξία αποτιμήσεως των ομολόγων», προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το εύρος της οικονομικής ζημιάς που υπέστη το Ταμείο.

Στην πορισματική έκθεση του κ. Πεπόνη γίνεται εκτενής αναφορά στις ευθύνες που είχε η Μarfin Βank και οι οποίες επέφεραν την επιβολή οικονομικού προστίμου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. «Από τη μελέτη του σκεπτικού της σχετικής αποφάσεωςπροκύπτει ότι ενεφανίσθη η υπερτιμημένη αγορά και ειδικότερον το χρηματικόν ποσόν της υπερτιμήσεως ως προμήθεια υπολογιζόμενη σε συγκεκριμένο ποσοστό ετησίως,παρά το γεγονός ότι η πωλήτρια των τίτλων τράπεζα δεν παρείχε διαρκείς υπηρεσίες, αλλά μόνον εφάπαξ μεσολάβηση παρέσχε» κατέληγε στην προκαταρκτική του έρευνα ο αντεισαγγελέας Εφετών, ζητώντας την ποινική δίωξη τόσο της διοίκησης του ΤΑΞΥ όσο και των υπευθύνων της Μarfin Βank.