Ηταν κοινό μυστικό ότι τα κερδισμένα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ ήταν μια εστία ξεπλύματος μαύρου χρήματος αλλά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και τα οποία είναι προϊόνσυνεργασίας με τη νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ ξεπερνούν κάθε φαντασία.
Ο ΟΠΑΠ όπως είναι γνωστό υποχρεούται να χορηγεί βεβαιώσεις κερδών σε φυσικά πρόσωπα οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η προέλευση του εισοδήματος στις φορολογικές αρχές. Κερδίζει δηλαδή κάποιος 600.000 ευρώ στο Λόττο και μαζί με την επιταγή που λαμβάνει από τον οργανισμό ζητεί και τη σχετική βεβαίωση κερδών.
Το 90% όμως των κερδών του ΟΠΑΠ αφορούν ποσά κάτω των 100 ευρώ τα οποία εισπράτει ο παίκτης από το πρακτορείο χωρίς βεβαίως να ζητήσει βεβαίωση κερδών. Ορισμένοι πράκτορες λοιπόν μαζεύουν αυτά τα δελτία και τα μεταβιβάζουν σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται σφόδρα να δικαιολογήσουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.
Η ΕΕΕΠ ζήτησε από τον ΟΠΑΠ να της υποβάλει στοιχεία με τις βεβαιώσεις κερδών που χορήγησε το 2013, διαδικασία που ολοκληρώθηκε, ενώ συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων και για παλαιότερες περιόδους.
Από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι, το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από αυτές, 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου,περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.

Δηλαδή, το φυσικό πρόσωπο που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία προκύπτει ότι έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες τα οποία προς μεγάλη εύνοια της τύχης είχαν όλα κερδίσει κάποιο ποσό!

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες στα ευρήματα υπάρχουν περιπτώσεις τυχερών δλετίων που παίχτηκαν από τον «παίκτη» την ίδια ημέρα σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος!
Τα στοιχεία έχουν ήδη σταλεί από την ΕΕΕΠ στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο Σ.Δ.Ο.Ε., για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Βεβαίως, το ερώτημα που γεννάται είναι πως είναι δυνατόν οι υπηρεσίες του ΟΠΑΠ μετά την έκδοση της βεβαίωσης -ως όφειλαν αφού ο «τυχερός» προσκόμιζε κερδισμένα δελτία –να μην ενημέρωναν τις φορολογικές αρχές για να ψάξουν ενδελεχώς τέτοιες περιπτώσεις.
«Στον κρατικό ΟΠΑΠ δεν έδινε σημασία κανείς. Τώρα οι Τσέχοι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν είναι να γίνεται ξέπλυμα από τα πρακτορεία του οργανισμού για αυτό και συνεργάζονται στενά με τις αρχές», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ
Μετά από πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΕΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης και κατά τις οδηγίες της ΕΕΕΠ, η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέβαλε μία σειρά στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με τις βεβαιώσεις κερδών που χορηγεί σε φυσικά πρόσωπα, με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να δικαιολογηθεί η προέλευση εισοδήματος στις φορολογικές αρχές.
Από την αξιολόγηση του υλικού προκύπτει ότι, με το σημερινό καθεστώς χορήγησης των βεβαιώσεων, είναι δυνατή, μετά την είσπραξη του δελτίου, η μεταβίβαση της ανώνυμης απόδειξης ή/και εντολής πληρωμής σε τρίτο, ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί και να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης κερδών, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη ο ίδιος παίκτης.
Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι αυτός που ζητάει τη βεβαίωση χορηγεί τα στοιχεία του και το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία που υπέβαλλε η ΟΠΑΠ προκύπτει, επιπλέον, ο τόπος, ο χρόνος και η αξία κατάθεσης και κέρδους κάθε δελτίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαπιστώσουν, σε κατασταλτικό επίπεδο, ενδεχόμενα κρούσματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια, η ΕΕΕΠ ζήτησε από τη διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. να διαβιβάσει σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα cd), για το έτος 2013, τα ακόλουθα στοιχεία:
1.Τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραφή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
2.Τα κερδισμένα δελτία που περιλήφθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
3.Τον χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο που παίχτηκαν και που εξαργυρώθηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαβίβασε σήμερα στην ΕΕΕΠ τα πλήρη παραπάνω στοιχεία, τα οποία η ΕΕΕΠ απέστειλε αμέσως στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο Σ.Δ.Ο.Ε., για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες.
Συνοπτικά, από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι, το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Από αυτές, 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η κάθε μία, με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.
Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με το σχέδιο της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή εμπειρία, η ΕΕΕΠ ολοκληρώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.